中百控股集团股份有限公司第十届监事会第十二次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
中百控股集团股份有限公司（以下称“公司”）第十届监事会第十二次会议于2022年12月5日以通讯表决的方式召开。本次会议通知于2022 年12月1日以电子邮件形式发出。应出席监事5名，实际出席监事5名。会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。
会议审议并通过了以下议案：
一、关于《中百控股集团股份有限公司2022年限制性股票激励计划（草案修订稿）》及其摘要的议案
表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。
监事会认为，公司本次对2022年限制性股票激励计划（以下简称“本次股权激励计划”或“本计划”）激励人数、名单及份额分配情况的调整，国资审批层级的相关表述的修订以各期会计成本影响相关测算的更新，系根据公司实际情况所作出，本次修订及修订后的《中百控股集团股份有限公司2022年限制性股票激励计划（草案修订稿）》及其摘要符合《公司法》《证券法》《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）《国有控股上市公司（境内）实施股权激励试行办法》（以下简称“《试行办法》”）《中央企业控股上市公司实施股权激励工作指引》等有关法律、法规及规范性文件的规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形，同意本次对股权激励计划的修订，同意实施本次股权激励计划。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《中百控股集团股份有限公司关于2022年限制性股票激励计划（草案修订稿）及相关文件的修订说明公告》（公告编号：2022-065）、《中百控股集团股份有限公司2022年限制性股票激励计划（草案修订稿）》及其摘要。
本议案尚需提交公司股东大会审议通过。
二、关于《中百控股集团股份有限公司2022年限制性股票激励计划管理办法（修订稿）》的议案
表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。
监事会认为，《中百控股集团股份有限公司2022年限制性股票激励计划管理办法（修订稿）》符合相关法律法规和规范性文件的有关规定和公司的实际情况，
具有全面性、综合性和可操作性，能够确保本激励计划的顺利实施。
《中百控股集团股份有限公司2022年限制性股票激励计划管理办法（修订稿）》详见同日巨潮资讯网公告（www.cninfo.com.cn）。
本议案尚需提交公司股东大会审议通过。
三、关于《中百控股集团股份有限公司2022年限制性股票激励计划实施考核管理办法（修订稿）》的议案
表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。
监事会认为，《中百控股集团股份有限公司2022年限制性股票激励计划实施考核管理办法（修订稿）》符合相关法律法规和规范性文件的有关规定和公司的实际情况，考核体系具有全面性、综合性及可操作性，考核指标设定具有良好的科学性和合理性，同时对激励对象具有约束效果，能够达到本激励计划的考核目的。
《中百控股集团股份有限公司2022年限制性股票激励计划实施考核管理办法（修订稿）》详见同日巨潮资讯网公告（www.cninfo.com.cn）。
本议案尚需提交公司股东大会审议通过。
四、关于核查中百控股集团股份有限公司2022年限制性股票激励计划激励对象名单（调整后）的议案
表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。
公司本次调整后的激励对象均符合《公司法》《证券法》《管理办法》等法律、法规及规范性文件和《公司章程》有关任职资格的规定，均不存在《管理办法》《试行办法》等规定的不得成为激励对象的情形，符合本次激励计划（草案修订稿）规定的激励对象范围，其作为公司本次激励计划激励对象的主体资格合法、有效。
公司将在召开股东大会前，通过公司网站或其他途径，在公司内部公示激励对象的姓名和职务，公示期不少于10天。监事会在充分听取公示意见后，将于股东大会审议股权激励计划前5日披露对激励对象名单的审核意见及其公示情况的说明。
《中百控股集团股份有限公司2022年限制性股票激励计划激励对象名单（调整后）》详见同日巨潮资讯网公告（www.cninfo.com.cn）。
特此公告。
中百控股集团股份有限公司
监 事 会2022年12月6日