宁夏东方钽业股份有限公司八届十四次监事会会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
宁夏东方钽业股份有限公司八届十四次监事会会议通知于2022年11月25日以电子邮件、短信等形式向各位监事发出。会议于2022年12月5日在东方钽业办公楼二楼会议室召开。会议应到监事5人，实到5人。会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》的规定。会议由监事会主席冯小军先生主持。
二、监事会会议审议情况
1、以赞成票5票，反对票0票，弃权票0票，审议通过了《关于公司与控股股东签署《管材车间厂房及设备资产转让协议》暨关联交易的议案》。
2、以赞成票5票，反对票0票，弃权票0票，审议通过了《关于调整2022年度日常关联交易预计的议案》。
特此公告。
宁夏东方钽业股份有限公司监事会
2022年12月6日