证券代码：300952 证券简称：恒辉安防 公告编号：2022-062
江苏恒辉安防股份有限公司关于部分高级管理人员变动暨补选非独立董事的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、部分高级管理人员离职情况
江苏恒辉安防股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司副总经理兼财务总监张武芬女士、副总经理兼董事会秘书吴鑫伟先生的书面辞职报告，具体情况如下：
1、副总经理、财务总监张武芬女士因公司管理架构优化及自身工作内容调整，申请辞去公司财务总监职务。张武芬女士辞去财务总监职务后，仍将继续担任公司副总经理等职务。根据《公司法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》及《公司章程》等有关规定，张武芬女士的辞职自辞职报告送达董事会时生效。
张武芬女士担任财务总监的原定任期为2021年9月22日至2024年5月11日。截至本公告披露日，张武芬女士直接持有公司股份100,000股，通过南通钥诚股权投资中心（有限合伙）间接持有公司股份500,000股，合计持有股份占公司股本总数的0.4140%。张武芬女士辞去财务总监职务后，其所持有的公司股份将严格按照《公司法》、《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等有关法律法规、规范性文件及相关承诺的要求进行管理。张武芬女士不存在应当履行而未履行的承诺事项。
2、副总经理、董事会秘书吴鑫伟先生因个人原因，申请辞去公司副总经理、董事会秘书职务，同时一并辞去证券事务代表职务。吴鑫伟先生辞职后将不再担任公司及子公司任何职务。根据有关规定，吴鑫伟先生的辞职自辞职报告送达董
事会时生效。吴鑫伟先生原定任期与公司第二届董事会任期一致，为2021年5月12日至2024年5月11日。截至本公告披露日，吴鑫伟先生未直接或间接持有公司股份，亦不存在应当履行而未履行的承诺事项。张武芬女士、吴鑫伟先生在任职期间，恪尽职守、勤勉尽责，公司董事会对张武芬女士、吴鑫伟先生在任职期间为公司发展所做的贡献表示衷心感谢！
二、补选董事、聘任高级管理人员情况
1、补选董事情况
公司于2022年11月4日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露了《关于董事、副总经理离职的公告》（公告编号：2022-058），公司原董事、副总经理梁中华先生因个人原因已辞去董事及其他职务。为保障公司董事会规范运作、完善公司治理结构，根据《公司法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》及《公司章程》等有关规定，公司于2022年12月5日召开第二届董事会第十二次会议，审议通过了《关于补选非独立董事的议案》。经公司董事会提名及董事会提名委员会资格审查，董事会同意补选张武芬女士为公司第二届董事会非独立董事，任期自公司股东大会审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。（张武芬女士简历详见本公告附件）公司独立董事已对本事项发表了明确同意的独立意见，本事项尚需提交公司2022年第三次临时股东大会审议。本次补选非独立董事后，公司董事会中兼任高级管理人员的董事人数总计不超过公司董事总数的二分之一。
2、聘任高级管理人员情况
因公司经营管理需要，根据相关规定，公司于2022年12月5日召开第二届董事会第十二次会议，审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》。经公司董事长王咸华先生提名及董事会提名委员会资格审查，董事会同意聘任张武芬女士为公司董事会秘书；经公司总经理王咸华先生提名及董事会提名委员会资格审查，董事会同意聘任王双成先生为公司副总经理、聘任羌树洋先生为公司财务总监。上述高级管理人员任期自董事会审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。（上述高级管理人员简历详见本公告附件）
上述高级管理人员具备与其行使职权相适应的任职条件，不存在《公司法》、
《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等规定不得担任公司高级管理人员的情形，上述人员从未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，亦不是失信被执行人。本次聘任公司高级管理人员的程序符合《公司法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件和《公司章程》等有关规定，不存在损害公司及股东利益的情形。公司独立董事已对本事项发表了明确同意的独立意见。
张武芬女士已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，熟悉履职相关的法律法规，具备与董事会秘书岗位要求相适应的职业操守、专业胜任能力及从业经验。
董事会秘书联系方式如下：
联系人：张武芬
通讯地址：江苏省如东经济开发区工业新区黄山路西侧
邮政编码：226400
办公电话：0513-69925999转分机8088或8089
传真号码：0513-69925999转分机8085
电子邮箱：ir@hhglove.com
特此公告。
江苏恒辉安防股份有限公司董事会
2022年12月5日
附件
补选非独立董事候选人简历
张武芬女士，1970年10月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。1994年至2004年任江南造船（集团）有限责任公司财务室主任，2004年至2008年任上海东昌投资发展有限公司财务经理、销售经理，2008年至2009年任浙江和润船业有限公司财务部经理，2009年至2011年任吴江天奕投资管理有限公司常务副总经理兼财务总监，2011年至2013年任上海博格工业用布有限公司财务总监，2013年至2017年任上海数据港股份有限公司副总经理、财务总监、董事会秘书等。2017年12月至2021年5月任公司副总经理、财务总监、董事会秘书，2018年2月至2021年5月任公司董事，2021年9月至2022年12月任公司副总经理、财务总监，2021年12月至今任南通钥之信企业管理合伙企业（有限合伙）执行事务合伙人、南通恒坤智能装备科技有限公司监事。现任公司副总经理、董事会秘书。
截至本公告披露日，张武芬女士直接持有公司股份10.00万股，通过南通钥诚股权投资中心（有限合伙）间接持有公司股份50.00万股，合计持有股份占公司股本总数的0.41%。张武芬女士与公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东以及其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。张武芬女士从未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单的情形，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形。其任职符合相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
本次聘任高级管理人员简历
1、张武芬女士，简历参见“补选董事候选人简历”。
2、王双成先生，1980年12月出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究生学历，2011年至2015年任烟台泰和新材料股份有限公司芳纶应用研究室主任，2015年至2020年任济南圣泉集团股份有限公司研究院常务副院长，2020年至2021年任山东安然纳米实业发展有限公司技术总裁、研究院院长，2021年至2022年任浙江大学恒逸全球未来先进技术研究院专职副院长，2022年7月加入公司，2022年7月至今任江苏恒辉安防股份有限公司产业技术研究院院长。现任公司副总经理、产业技术研究院院长。
截至本公告披露日，王双成先生未直接或间接持有公司股份。王双成先生与公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东以及其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。王双成先生从未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单的情形，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形。其任职符合相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
3、羌树洋先生，1989年6月出生,中国国籍,无境外永久居留权,硕士研究生学历,2015年至2019年任金通灵科技集团股份有限公司集团会计科科长、兼任子公司泰州锋陵特种电站装备有限公司财务经理，2019年至2021年任中南控股集团有限公司工业事业部财务主管、兼任子公司江苏中南模板科技有限公司财务总监。2021年3月加入公司,2021年3月至2021年9月任南通恒尚新材料科技有限公司财务经理，2021年9月至2022年12月任江苏恒辉安防股份有限公司财务经理、2022年8月至今任恒劢安全防护用品(南通)有限公司董事。现任公司财务总监。
截至本公告披露日，羌树洋先生未直接或间接持有公司股份。羌树洋先生与
公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东以及其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。羌树洋先生从未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单的情形，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形。其任职符合相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。