冠捷电子科技股份有限公司第十届董事会第八次临时会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
冠捷电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第八次临时会议通知于2022年12月1日以电邮方式通知，会议于2022年12月5日以通讯方式召开，会议应到董事9人，实到董事9人。本次会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。
一、审议通过了《关于续聘普华永道中天为公司2022年度财务审计单位及内部控制审计单位的议案》
普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“普华永道中天”）具备证券期货相关业务的从业资格，具备为上市公司提供审计服务的能力和经验，为公司提供了2021年度财务审计及内部控制审计服务，工作中能够按照会计准则要求，严格执行相关审计规程，顺利完成各项审计任务。综合考虑公司业务发展的需要和保持审计工作的连续性，根据董事会审计委员会的建议，公司拟续聘普华永道中天为公司2022年度财务审计单位及内部控制审计单位，审计费用为人民币625万元（其中内部控制审计费用为人民币195万元）。
本议案已获得独立董事事前认可，独立董事已发表同意意见。
具体内容详见公司同日在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网上披露的2022-050《关于续聘会计师事务所的公告》。
本议案须提交股东大会审议。
同意9票，反对0票，弃权0票。
二、审议通过了《关于向控股股东、实际控制人借款展期暨关联交易的议案》
公司向南京中电熊猫信息产业集团有限公司（简称“中电熊猫”，为公司控股股东）借款金额人民币5,017.014934万元、向中国电子信息产业集团有限公司（简称“中国电子”，为公司实际控制人）借款金额人民币13.3亿元即将到期，综合考虑公司的财务状况、现金流状况及未来经营发展资金需求等实际情况，中电熊猫和中国电子继续向公司提供资金支持，将借款展期一年（借款期限自2023年1月1日至2024年1月1日止），借款利率保持不变仍为3.85%，公司无需提供任何形式的担保。
关联董事曾毅先生、孙迎新先生、杨林先生、孙劼先生回避表决，其余五名非关联董事一致同意。
本议案已获得独立董事事前认可，独立董事已发表同意意见。
具体内容详见公司同日在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网上披露的2022-051《关于向控股股东、实际控制人借款展期暨关联交易的公告》。
本议案须提交股东大会审议。
同意5票，反对0票，弃权0票。
三、审议通过了《关于召开公司2022年第三次临时股东大会的议案》
具体详见公司同日在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网上披露的2022-052《关于召开2022年第三次临时股东大会的通知》。
同意9票，反对0票，弃权0票。
特此公告
冠捷电子科技股份有限公司
董 事 会2022年12月6日