崧盛股份：关于召开2022年第一次临时股东大会的提示性公告

证券代码：301002 证券简称：崧盛股份 公告编号：2022-080债券代码：123159 债券简称：崧盛转债

深圳市崧盛电子股份有限公司关于召开2022年第一次临时股东大会的提示性公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳市崧盛电子股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年11月26日在巨潮资讯网披露《关于召开2022年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：

2022-079），经公司第二届董事会第二十七次会议审议通过《关于提请召开2022年第一次临时股东大会的议案》，公司定于2022年12月16日以现场投票与网络投票相结合的方式召开公司2022年第一次临时股东大会，现将会议通知相关内容提示如下：

一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次：2022年第一次临时股东大会

2、会议召集人：公司第二届董事会

3、会议召开的合法、合规性：公司第二届董事会第二十七次会议审议通过了《关于提请召开2022年第一次临时股东大会的议案》，本次股东大会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则及《深圳市崧盛电子股份有限公司章程》的规定。

4、会议时间：

（1）现场会议召开时间：2022年12月16日（星期五）下午14:30。

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：

2022年12月16日9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的具体时间为：2022年12月16日9:15-15:00。

5、会议召开方式：采取现场投票和网络投票相结合的方式。

（1）现场投票：股东本人出席本次会议现场会议或者通过授权委托书（详见附件二）委托他人出席现场会议；

（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股权登记日登记在册的公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次有效投票表决结果为准。

6、股权登记日：2022年12月8日（星期四）。

7、出（列）席会议对象

（1）截至股权登记日下午收市时，在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权出席本次股东大会，并可以书面委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东（《授权委托书》见附件二）。

（2）公司董事、监事及高级管理人员。

（3）公司聘请的见证律师。

（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

8、会议地点：深圳市宝安区沙井街道共和第四工业区A3栋厂房二楼公司会议室。

9、持有公司股票涉及融资融券的相关投资者应按照深圳证券交易所发布的《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》的有关规定执行。

二、会议审议事项

表一：本次股东大会提案名称及编码表

提案编码	提案名称	备注
		该列打勾的栏目可以投票
累积投票提案	提案1、2、3为等额选举，需逐项表决

1.00	关于选举第三届董事会非独立董事的议案	应选人数4人
1.01	关于选举田年斌先生为第三届董事会非独立董事的议案	√
1.02	关于选举王宗友先生为第三届董事会非独立董事的议案	√
1.03	关于选举邹超洋先生为第三届董事会非独立董事的议案	√
1.04	关于选举汤波兵先生为第三届董事会非独立董事的议案	√
2.00	关于选举第三届董事会独立董事的议案	应选人数3人
2.01	关于选举卜功桃先生为第三届董事会独立董事的议案	√
2.02	关于选举温其东先生为第三届董事会独立董事的议案	√
2.03	关于选举王建优先生为第三届董事会独立董事的议案	√
3.00	关于选举第三届监事会非职工代表监事的议案	应选人数2人
3.01	关于选举罗根水先生为第三届监事会非职工代表监事的议案	√
3.02	关于选举田达勇先生为第三届监事会非职工代表监事的议案	√

公司独立董事候选人王建优先生存在同时在超过五家公司担任董事、监事或高级管理人员的情况，公司董事会在提名王建优先生为第三届董事会独立董事候选人时已对王建优先生的任职情况进行了关注，并对相关情况做如下说明：王建优先生已取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书，掌握了与上市公司规范运作相关的法律、行政法规、部门规章、规范性文件及相关业务规则，具备履行独立董事职责所必须的专业能力；王建优先生具备丰富的专业知识和经验，拥有独立董事任职经历，能为公司提供法律、财务、规范运作等领域的指导意见并做出独立判断。王建优先生承诺具有履行独立董事职责所必须的工作经验和专业能力，能确保有充足的时间和精力参加公司日常内部会议及其他履职工作，勤勉尽责、独立判断，有效履行独立董事职责，维护公司及股东利益。综上，公司董事会认为王建优先生能够有效履行独立董事的职责，维护上市公司及股东利益，提名王建优先生为公司独立董事候选人不会对公司规范运作及公司治理产生不利影响。

议案1、议案2已经公司第二届董事会第二十七次会议逐项审议通过，议案3已经公司第二届监事会第二十一次会议逐项审议通过。独立董事对议案1、议案2发表了明确同意的独立意见。具体内容详见公司11月25日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。

上述提案中，议案1-3需采用累积投票制进行逐项表决，应选非独立董事4位，独立董事3位，非职工代表监事2位，股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数，股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配（可以投出零票），但总数不得超过其拥有的选举票数。上述独立董事候选人的任职资格和独立性已经深圳证券交易所备案审核无异议。

议案1、2将对中小投资者的表决单独计票并公开披露。中小投资者是指除公司董事、监事、高级管理人员及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东。

三、会议登记等事项

（一）登记时间：2022年12月9日9:00-11:30，14:30-17:30。

（二）登记地点：深圳市宝安区沙井街道共和第四工业区A3栋厂房。

（三）登记方式：

1、自然人股东登记：自然人股东亲自出席会议的，凭股东身份证、有效持股凭证、《深圳市崧盛电子股份有限公司2022年第一次临时股东大会参会股东登记表》（以下简称“股东登记表”）（详见附件三）办理登记；委托代理人出席的，代理人还应出示本人身份证、授权委托书（详见附件二）办理登记。

2、法人股东登记：法人股东的法定代表人出席的，凭本人身份证、法定代表人身份证明书、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、有效持股凭证、股东登记表（详见附件三）办理登记；由法人股东委托代理人出席的，代理人还应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的授权委托书（详见附件二）。

3、异地股东登记：可采用电子邮件或信函方式登记，股东请仔细填写股东登记表（详见附件三）以便登记确认。邮件或信函请在2022年12月9日17:30前送达至公司，同时请在邮件或信函上注明“2022年第一次临时股东大会”字样。

4、注意事项：

（1）以上证明文件办理登记时出示原件或复印件（如果提供复印件的，法人股东须加盖单位公章、自然人股东须签字）均可，但出席会议签到时，出席人员应携带身份证、法人代表证明书、有效持股凭证、授权委托书（详见附件二）和股东登记表（详见附件三）原件；

（2）公司不接受电话登记。

四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会向股东提供网络形式的投票平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票。网络投票的具体操作流程见附件一《参加网络投票的具体操作流程》。

五、其他事项

（一）会议联系方式

1、联系地址：深圳市宝安区沙井街道共和第四工业区A3栋厂房

2、联系人姓名：刘佳佳

3、电话号码：[phone]

4、传真号码：[phone]

5、电子邮箱：[e-mail]

（二）本次股东大会会议为期半天，出席会议人员交通、食宿费等费用自理。

（三）出席现场会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件于会前一小时到会场，以便办理签到入场。

六、备查文件

1、第二届董事会第二十七次会议决议；

2、第二届监事会第二十一次会议决议。

七、附件

1、附件一：参加网络投票的具体操作流程；

2、附件二：授权委托书；

3、附件三：参会股东登记表。

特此公告。

深圳市崧盛电子股份有限公司

董事会2022年12月5日

附件一：

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

本次股东大会向股东提供网络形式的投票平台，股东可以通过深交所交易系统或互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票程序如下：

1、投票代码与投票简称：投票代码为“351002”，投票简称为“崧盛投票”。

2、填报选举票数。

本次股东大会提案为累积投票提案，股东应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投0票。

累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表

投给候选人的选举票数	填报
对候选人A投X1票	X1票
对候选人A投X2票	X2票
...	...
合计	不超过该股东拥有的选举票数

各提案组下股东拥有的选举票数举例如下：

①选举非独立董事（采用等额选举，应选人数为4位）股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×4

股东可以将所拥有的选举票数在4位非独立董事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

②选举独立董事（采用等额选举，应选人数为3位）股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×3

股东可以在3位独立董事候选人中将其拥有的选举票数任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

③选举非职工代表监事（采用等额选举，应选人数为2位）股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×2

股东可以将所拥有的选举票数在2位非职工代表监事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

4、股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间：2022年12月16日的交易时间，即9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00。

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为2022年12月16日（现场会议召开当日）9:15-15:00的任意时间。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件二：

授权委托书致：深圳市崧盛电子股份有限公司兹委托__________先生（女士）代表本人/本单位出席深圳市崧盛电子股份有限公司2022年第一次临时股东大会，对以下议案以投票方式代为行使表决权。本人/本单位对本次会议表决事项未作具体指示的，受托人可代为行使表决权，其行使表决权的后果均为本人/本单位承担。本次股东大会提案表决意见表：

提案编码	提案名称	备注	投票选项
		该列打钩的栏目可以投票	同意	反对	弃权
累积投票提案：采用等额选举，填报投给候选人的选举票数
1.00	关于选举第三届董事会非独立董事的议案	应选人数4人
1.01	关于选举田年斌先生为第三届董事会非独立董事的议案	√
1.02	关于选举王宗友先生为第三届董事会非独立董事的议案	√
1.03	关于选举邹超洋先生为第三届董事会非独立董事的议案	√
1.04	关于选举汤波兵先生为第三届董事会非独立董事的议案	√
2.00	关于选举第三届董事会独立董事的议案	应选人数3人
2.01	关于选举卜功桃先生为第三届董事会独立董事的议案	√
2.02	关于选举温其东先生为第三届董事会独立董事的议案	√
2.03	关于选举王建优先生为第三届董事会独立董事的议案	√
3.00	关于选举第三届监事会非职工代表监事的议案	应选人数2人

3.01	关于选举罗根水先生为第三届监事会非职工代表监事的议案	√
3.02	关于选举田达勇先生为第三届监事会非职工代表监事的议案	√

1、投票说明：本次均为累积投票提案，请填报投给候选人的选举票数。

2、授权委托书下载或按以上格式自制均有效；单位委托须加盖单位公章。委托人姓名或名称（签章）：

委托人身份证号码（营业执照号码）：

委托人持股数：

委托人股东账号：

受托人签名：

受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：

1、本授权委托的有效期：自本授权委托书签署之日至本次股东大会结束；

2、单位委托须加盖单位公章；

3、授权委托书复印或按以上格式自制均有效。

附件三：

深圳市崧盛电子股份有限公司2022年第一次临时股东大会参会股东登记表

法人股东名称/自然人股东姓名（全称）
股东地址
股东证券账户开户证件号码
法人股东法定代表人姓名
股东账号
股权登记日收市持股数量
是否委托他人参加会议
受托人姓名
受托人身份证号
联系人姓名
联系电话
联系邮箱
联系地址

注:1、本人（单位）承诺所填上述内容真实、准确，如因所填内容与中国证券登记结算有限责任公司股权登记日所记载股东信息不一致而造成本人（单位）不能参加本次股东大会，所造成的后果由本人承担全部责任。特此承诺。

2、登记时间内用电子邮件或信函方式进行登记的（需提供有关证件复印件），电子邮件或信函以登记时间内公司收到为准。

3、请用正楷填写此表。

股东签名（法人股东盖章）：

年 月 日