河南森源电气股份有限公司第七届董事会第十三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
河南森源电气股份有限公司(以下简称“森源电气”或“公司”)第七届董事会第十三次会议于2022年12月5日上午10:00在公司会议室以现场结合通讯的方式召开,现将本次董事会会议情况公告如下:
一、会议召开情况
1、发出会议通知的时间和方式
(1)会议通知发出时间:2022年12月2日
(2)会议通知发出方式:书面及通讯方式
2、召开会议的时间、地点和方式
(1)会议时间:2022年12月5日上午10:00
(2)会议地点:公司会议室
(3)会议方式:现场结合通讯的方式
3、会议出席情况
会议应出席董事11人,实际出席人数11人。
4、会议的主持人和列席人员
(1)会议主持人:公司董事长杨合岭先生
(2)会议列席人员:公司监事及高级管理人员
5、会议召开的合法性
本次会议的出席人数、召开程序、议事内容等事项符合《公司法》和《公司章程》的规定。
二、会议审议情况
审议通过了《关于拟通过产权交易中心挂牌转让部分应收账款的议案》
为满足公司经营发展需求,尽快回收应收款项,进一步提高资金使用效率,河南森源电气股份有限公司(以下简称“公司”)拟通过产权交易中心以挂牌方式将持
有台前县卓远新能源光伏风电有限公司(以下简称“卓远新能源”)应收账款16,821.23万元进行转让。公司经过谨慎判断该笔款项的回收情况,充分的评估和分析后,拟通过产权交易中心以挂牌方式出让,该笔应收账款预估值为8,410.61万元,为保证定价公允,公司已聘请中威正信(北京)资产评估有限公司进行价值评估,挂牌转让价格不低于评估值,最终交易金额以实际成交价格为准。表决结果:同意10票,反对0票,弃权1票。弃权理由:董事陈翔宇先生认为需要对相关事项进一步了解,进而判断本次处置债权对上市公司的影响,为审慎起见暂对本议案予以弃权。
三、备查文件
公司第七届董事会第十三次会议决议
特此公告。
河南森源电气股份有限公司董事会
2022年12月6日