河南森源电气股份有限公司第七届董事会第十三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
河南森源电气股份有限公司（以下简称“森源电气”或“公司”）第七届董事会第十三次会议于2022年12月5日上午10:00在公司会议室以现场结合通讯的方式召开，现将本次董事会会议情况公告如下：
一、会议召开情况
1、发出会议通知的时间和方式
（1）会议通知发出时间：2022年12月2日
（2）会议通知发出方式：书面及通讯方式
2、召开会议的时间、地点和方式
（1）会议时间：2022年12月5日上午10:00
（2）会议地点：公司会议室
（3）会议方式：现场结合通讯的方式
3、会议出席情况
会议应出席董事11人，实际出席人数11人。
4、会议的主持人和列席人员
（1）会议主持人：公司董事长杨合岭先生
（2）会议列席人员：公司监事及高级管理人员
5、会议召开的合法性
本次会议的出席人数、召开程序、议事内容等事项符合《公司法》和《公司章程》的规定。
二、会议审议情况
审议通过了《关于拟通过产权交易中心挂牌转让部分应收账款的议案》
为满足公司经营发展需求，尽快回收应收款项，进一步提高资金使用效率，河南森源电气股份有限公司（以下简称“公司”）拟通过产权交易中心以挂牌方式将持
有台前县卓远新能源光伏风电有限公司（以下简称“卓远新能源”）应收账款16,821.23万元进行转让。公司经过谨慎判断该笔款项的回收情况，充分的评估和分析后，拟通过产权交易中心以挂牌方式出让，该笔应收账款预估值为8,410.61万元，为保证定价公允，公司已聘请中威正信（北京）资产评估有限公司进行价值评估，挂牌转让价格不低于评估值，最终交易金额以实际成交价格为准。表决结果：同意10票，反对0票，弃权1票。弃权理由：董事陈翔宇先生认为需要对相关事项进一步了解，进而判断本次处置债权对上市公司的影响，为审慎起见暂对本议案予以弃权。
三、备查文件
公司第七届董事会第十三次会议决议
特此公告。
河南森源电气股份有限公司董事会
2022年12月6日