电气风电：股东大会2022年第三次临时会议的通知

证券代码：688660 证券简称：电气风电 公告编号：2022-052

上海电气风电集团股份有限公司关于股东大会2022年第三次临时会议的通知

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

? 股东大会会议召开日期：2022年12月21日

? 本次股东大会会议采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、 召开会议的基本情况

（一） 股东大会类型和届次

股东大会2022年第三次临时会议

（二） 股东大会召集人：董事会

（三） 投票方式：本次会议表决采用现场投票和网络投票相结合的方式

（四） 现场会议召开的日期、时间和地点

召开日期时间：2022年12月21日 14点00分

召开地点：上海市徐汇区漕宝路38号上海华夏宾馆

（五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2022年12月21日

至2022年12月21日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股

东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

（六） 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号 — 规范运作》等有关规定执行。

（七） 涉及公开征集股东投票权

不涉及

二、 会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A股股东
非累积投票议案
1	2023年度日常关联交易的议案	√
2	申请注册发行公司债券的议案	√
3	选举第二届由股东代表出任的监事的议案	√

1、 说明各议案已披露的时间和披露媒体

议案1的具体内容详见董事会同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2023年度日常关联交易的公告》（公告编号：2022-048）。

议案2的具体内容详见董事会同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《拟申请注册发行公司债券的公告》（公告编号：2022-049）。

议案3的具体内容详见监事会同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《更换监事的公告》（公告编号：2022-050）。

董事会将于本次会议召开5日前在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露《上海电气风电集团股份有限公司股东大会2022年第三次临时会议资料》。

2、 特别决议议案：不涉及

3、 对中小投资者单独计票的议案：1

4、 涉及关联股东回避表决的议案：1

应回避表决的关联股东名称：上海电气集团股份有限公司、上海电气投资有限公司

5、 涉及优先股股东参与表决的议案：不涉及

三、 股东大会投票注意事项

（一） 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

（二） 同一表决权通过现场、上海证券交易所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

（三） 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、 会议出席对象

（一） 股权登记日下午收市时在中国登记结算有限公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A股	688660	电气风电	2022/12/13

（二） 公司董事、监事和高级管理人员。

（三） 公司聘请的律师。

（四） 其他人员。

五、 会议登记方法

（一）登记方式：

1、出席现场会议的个人股东持股东本人账户卡、身份证办理登记；凡委托他人出席会议的，应同时持授权委托书（原件）和代理人身份证办理登记。

2、出席现场会议的法人股东持股东账户卡、营业执照复印件（加盖公章）、法人股东授权委托书（原件）、代理人身份证办理登记。

3、不能前来办理登记的股东可于2022年12月16日16:00时之前以信函（以到达地邮戳为准）、传真、电子邮件以及网上登记的方式进行登记。登记材料应包括上述（一）1、2款所列的证明材料复印件及通讯所需的具体联系方法，现场会议时办理出席会议登记和会议资料。

（二）现场登记时间：2022年12月16日9:00至16:00

（三）现场登记地点：上海市东诸安浜路165弄29号4楼（纺发大楼上海立信维一软件有限公司内）

在上述登记时间段内，个人自有账户持有股票的股东可以微信扫描下方二维码进行自助登记：

（四）登记联系方式：

联系电话：[phone]

传真：[phone]

电子邮箱：[e-mail]

六、 其他事项

（一）本公司联系方式：

地址：上海市徐汇区漕宝路115号邮编：200233电话：[phone]联系人：黄锋锋、秦蕾

（二）为做好新冠肺炎疫情防控，公司建议股东及股东代表优先通过网络投票方式参加本次股东大会的投票表决。

参加现场会议的股东及股东代表应采取有效的防护措施，配合做好参会登记、出示“随申码”、“行程码”及48小时核酸阴性证明，接受体温检测等相关防疫工作。体温正常者可进入会场，须全程做好防护以及保持必要的座次距离。

（三）公司亦可能视届时上海市疫情防控要求设置线上股东大会召开会场。如设置线上股东大会召开会场的，公司将向登记参会的股东及股东代表提供通讯接入会议会场的方式（未在登记时间内完成参会登记的股东及股东代表将无法以通讯方式接入本次股东大会，但仍可通过网络投票的方式进行表决），以通讯方式出席会议的股东及股东代表需提供的证明材料与出席现场会议的要求一致。

（四）本次股东大会会期半天，不发礼品，与会人员食宿交通等自理。

特此公告。

上海电气风电集团股份有限公司董事会

2022年12月6日

附件1：授权委托书

附件1：授权委托书

授权委托书上海电气风电集团股份有限公司：

兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2022年12月21日召开的贵公司股东大会2022年第三次临时会议，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东帐户号：

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	2023年度日常关联交易的议案
2	申请注册发行公司债券的议案
3	选举第二届由股东代表出任的监事的议案

委托人签名（盖章）： 受托人签名：

委托人身份证号： 受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。