广晟有色金属股份有限公司第八届董事会2022年第十次会议决议公告
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广晟有色金属股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会2022年第十次会议于2022年12月5日以通讯方式召开。本次会议通知于2022年12月1日以书面及电子邮件形式发出。本次会议应出席董事9名，实际出席董事9名。会议由董事长张喜刚先生召集并主持，会议的召集召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。本次会议作出决议如下：
一、以9票同意、0票反对、0票弃权，审议表决通过了《关于制定公司<董事会议案管理办法>的议案》。
二、以9票同意、0票反对、0票弃权，审议表决通过了《关于公司落实董事会职权的工作方案》。
特此公告。
广晟有色金属股份有限公司董事会
二○二二年十二月六日