安琪酵母：关于召开2022年第六次临时股东大会的通知

证券代码：600298 证券简称：安琪酵母 公告编号：2022-135号

安琪酵母股份有限公司关于召开2022年第六次临时股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

? 股东大会召开日期：2022年12月19日

? 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票

系统

一、 召开会议的基本情况

(一) 股东大会类型和届次

2022年第六次临时股东大会

(二) 股东大会召集人：董事会

(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结

合的方式

(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2022年12月19日 14 点 00分召开地点：公司一楼会议室

(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2022年12月19日至2022年12月19日采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 — 规范运作》等有关规定执行。

(七) 涉及公开征集股东投票权

不涉及

二、 会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A股 股东
非累积投票议案
1	关于公司发行GDR并在瑞士证券交易所上市及转为境外募集股份有限公司的议案	√
2.00	关于公司发行GDR并在瑞士证券交易所上市方案的议案	√
2.01	发行证券的种类和面值	√
2.02	发行证券的上市地点	√
2.03	发行时间	√
2.04	发行方式	√

2.05	发行规模	√
2.06	GDR在存续期内的规模	√
2.07	GDR与基础证券A股股票的转换率	√
2.08	定价方式	√
2.09	发行对象	√
2.10	GDR与基础证券A股股票的转换限制期	√
2.11	承销方式	√
3	关于公司前次募集资金使用情况报告的议案	√
4	关于公司发行GDR募集资金使用计划的议案	√
5	关于公司发行GDR并在瑞士证券交易所上市决议有效期的议案	√
6	关于授权董事会及其授权人士全权处理与本次发行GDR并在瑞士证券交易所上市有关事项的议案	√
7	关于确定董事会授权人士处理与本次发行GDR并在瑞士证券交易所上市有关事项的议案	√
8	关于公司发行GDR并在瑞士证券交易所上市前滚存利润分配方案的议案	√
9	关于投保董事、监事及高级管理人员等人员责任及招股说明书责任保险的议案	√
10	关于制定《公司章程》（草案）的议案	√
11	关于制定公司《股东大会议事规则》（草案）的议案	√
12	关于制定公司《董事会议事规则》（草案）的议案	√
13	关于制定公司《监事会议事规则》（草案）的议案	√
14	关于变更公司股份总数及注册资本并修改《公司章程》有关条款的议案	√
15	关于修改公司《董事会议事规则》有关条款的议案	√

1、 各议案已披露的时间和披露媒体

议案1至议案8、议案10至议案12、议案14、议案15已经公司2022年11月3日召开的第九届董事会第十一次会议审议通过，议案9由于本次投保对象包含全体董事，董事会全体成员回避表决，直接提交公司股东大会审议；议案1至议案5、议案8、议案13已经公司2022年11月3日召开的第九届监事会第十一次会议审议通过。相关内容详见2022年11月4日公司指定披露媒体《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》与上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。

2、 特别决议议案：议案1、议案2、议案4、议案5、议案6、议案8、议案10、议案11、议案12、议案13、议案14

3、 对中小投资者单独计票的议案：议案1、议案2、议案4、议案5、议案6、

议案8、议案10、议案11、议案12、议案13、议案14、议案15

4、 涉及关联股东回避表决的议案：不涉及

应回避表决的关联股东名称：不涉及

5、 涉及优先股股东参与表决的议案：不涉及

三、 股东大会投票注意事项

(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二) 持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、 会议出席对象

(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
Ａ股	600298	安琪酵母	2022/12/12

(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

(三) 公司聘请的律师。

(四) 其他人员

五、 会议登记方法

1.登记时间：2022年12月16日（星期五）；

2.登记地点：湖北省宜昌市城东大道168号安琪酵母股份有限公司证券部；

3.登记办法：法人股东持股东账户卡、营业执照复印件、加盖公章的法人委托书和出席人身份证办理登记手续；公众股东持股东账户卡、本人身份证办理登记手续(委托代理人还须持有授权委托书、代理人身份证)；异地股东可以用信函或传真方式登记；

4.出席现场会议股东及股东授权代理人请于会议开始前半小时内至会议地点，并出示相关证件的原件；

5.通讯地址：湖北省宜昌市城东大道168号安琪酵母股份有限公司证券部；邮政编码：443003；来函请在信封上注明“股东大会”字样；

6.联系人：高路

7.联系电话/传真：[phone]

8.联系邮箱：[e-mail]

六、 其他事项

与会人员食宿费、交通费自理。

特此公告。

安琪酵母股份有限公司董事会

2022年12月3日

附件1：授权委托书?

报备文件提议召开本次股东大会的董事会决议

附件1：授权委托书

授权委托书安琪酵母股份有限公司：

兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2022年12月19日召开的贵公司2022年第六次临时股东大会，并代为行使表决权。委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东账户号：

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	关于公司发行GDR并在瑞士证券交易所上市及转为境外募集股份有限公司的议案
2.00	关于公司发行GDR并在瑞士证券交易所上市方案的议案
2.01	发行证券的种类和面值
2.02	发行证券的上市地点
2.03	发行时间
2.04	发行方式
2.05	发行规模
2.06	GDR在存续期内的规模
2.07	GDR与基础证券A股股票的转换率
2.08	定价方式
2.09	发行对象

2.10	GDR与基础证券A股股票的转换限制期
2.11	承销方式
3	关于公司前次募集资金使用情况报告的议案
4	关于公司发行GDR募集资金使用计划的议案
5	关于公司发行GDR并在瑞士证券交易所上市决议有效期的议案
6	关于授权董事会及其授权人士全权处理与本次发行GDR并在瑞士证券交易所上市有关事项的议案
7	关于确定董事会授权人士处理与本次发行GDR并在瑞士证券交易所上市有关事项的议案
8	关于公司发行GDR并在瑞士证券交易所上市前滚存利润分配方案的议案
9	关于投保董事、监事及高级管理人员等人员责任及招股说明书责任保险的议案
10	关于制定《公司章程》（草案）的议案
11	关于制定公司《股东大会议事规则》（草案）的议案

12	关于制定公司《董事会议事规则》（草案）的议案
13	关于制定公司《监事会议事规则》（草案）的议案
14	关于变更公司股份总数及注册资本并修改《公司章程》有关条款的议案
15	关于修改公司《董事会议事规则》有关条款的议案

委托人签名（盖章）： 受托人签名：

委托人身份证号： 受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日备注：

委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。