国安达股份有限公司第四届董事会第五次会议决议公告
一、董事会会议召开情况
国安达股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第五次会议（以下简称“会议”或“本次会议”）通知以专人送达、电话等方式送达公司全体董事、监事及高级管理人员。本次会议于2022年12月1日在公司会议室召开。会议由董事长洪伟艺先生召集并主持，应出席董事7名，实际出席董事7名，其中独立董事王子冬先生、戴李宗先生通过视频会议方式出席本次董事会会议。公司监事和部分高级管理人员列席了本次董事会。本次董事会会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规以及《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
经与会董事认真审议，会议以记名投票表决方式通过了以下议案：
（一）审议通过《关于调整部分募集资金投资项目内部投资结构及项目延期的议案》
经与会董事讨论，同意对募集资金投资项目“研发中心建设项目”的内部投资结构进行调整，并将该项目达到预定可使用状态的日期延期至2023年12月31日。
公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见；保荐机构招商证券股份有限公司出具了同意的核查意见。
表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票。
具体内容详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于调整部分募集资金投资项目内部投资结构及项目延期的公告》。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
（二）审议通过《关于召开2022年第四次临时股东大会的议案》经与会董事讨论，同意公司于2022年12月20日下午14：30在福建省厦门市集美区灌口镇后山头路39号公司会议室召开2022年第四次临时股东大会。表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票。具体内容详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于召开2022年第四次临时股东大会的通知》。
三、备查文件
（一）经出席董事签字确认的《国安达股份有限公司第四届董事会第五次会议决议》；
（二）独立董事关于公司第四届董事会第五次会议相关事项的独立意见；
特此公告。
国安达股份有限公司
董事会2022年12月2日