重庆长安汽车股份有限公司第八届董事会第四十九次会议决议公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。公司于2022年12月2日召开第八届董事会第四十九次会议，会议通知及文件于2022年11月30日通过邮件或传真等方式送达公司全体董事。会议应到董事15人，实际参加会议的董事15人。本次会议符合《公司法》和《公司章程》等有关规定，会议形成的决议合法、有效。会议以书面表决方式审议通过了以下议案：
议案一 关于收购长安新能源部分股权的议案表决结果：同意15票，反对0票，弃权0票。详细内容见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》的《关于收购长安新能源部分股权的公告》（公告编号：2022-78）。本议案尚需提交公司股东大会审议。议案二 关于制定《关联交易管理制度》的议案表决结果：同意15票，反对0票，弃权0票。详细内容见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关联交易管理制度》。本议案尚需提交公司股东大会审议。议案三 关于高级管理人员变更的议案表决结果：同意15票，反对0票，弃权0票。详细内容见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》的《关于高级管理人员变更的公告》（公告编号：
2022-79）。公司独立董事对该事项发表了独立意见，详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。议案四 关于召开2022年第四次临时股东大会的通知公司拟定于2022年12月22日以现场投票和网络投票相结合的方式召开2022年第四次临时股东大会。表决结果：同意15票，反对0票，弃权0票。详细内容见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》的《关于召开2022年第四次临时股东大会的通知》（公告编号：2022-80）。
重庆长安汽车股份有限公司董事会2022年12月3日