郑州煤电股份有限公司第九届董事会第四次会议决议公告
公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
郑州煤电股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第四次会议于2022年12月2日9点30分，在郑州市中原西路66号公司本部以通讯表决方式召开。会议通知及会议材料提前已送达各位董事。会议由董事长于泽阳先生召集，应参会董事9人，实际参会9人，符合《公司法》及《公司章程》有关规定。经与会董事认真审议，形成如下决议：
一、审议通过了《关于河南证监局对公司及相关人员采取责令改正措施决定的整改报告》的议案（详见同日公司临2022-048号公告）
表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。
二、审议通过了关于修订《郑州煤电股份有限公司内幕信息知情人登记管理制度》的议案（详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn）
表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。
三、备查资料
公司九届四次董事会决议。
郑州煤电股份有限公司董事会
2022年12月3日