北京恒泰实达科技股份有限公司关于拟对外投资设立全资子公司的公告
一、对外投资概述
北京恒泰实达科技股份有限公司（以下简称“恒实科技”或“公司”）于2022年12月2日召开第三届董事会第四十五次会议，审议通过了《关于拟对外投资设立全资子公司的议案》。为满足公司战略发展需要，加速产业布局，积极践行发展绿色低碳产业，提升上市公司核心竞争力，公司拟在深圳市设立全资子公司“深圳恒泰实达科技有限公司”（暂定名，实际以工商核准登记为准；以下简称“深圳恒实”或“新公司”），出资10,000万元人民币，新公司定位为公司的南方总部，致力于打造国内领先的数字能源、通信设计及智能物联应用解决方案供应商及运营商。本次投资事项不涉及关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《公司章程》等相关规定，本次对外投资无需提交股东大会审议。
二、拟投资标的基本情况
新公司名称：深圳恒泰实达科技有限公司
新公司类型：有限责任公司
注册资本：10,000万元
经营范围：供电、售电业务；发电技术服务；储能技术服务；节能管理服务；合同能源管理；技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务、技术培训、技术交流、技术推广；计算机系统服务；计算机软硬件及外围设备制造；销售计算机、软件及辅助设备、机械设备、电子产品、通讯设备、企业管理咨询；建设工程设计；建设工程勘察；建筑智能化系统设计；建设工程监理；各类工程建设活动；
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
安全技术防范系统设计施工服务；工程管理服务；对外承包工程；专业承包；机械设备租赁；信息系统集成服务；软件开发；网络技术服务；信息技术咨询服务；信息系统运行维护服务；互联网数据服务；互联网信息服务；数据处理和存储支持服务；物联网技术服务；物联网应用服务；物联网设备销售；技术进出口、代理进出口、货物进出口；会议及展览服务。（依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动）
股权结构：恒实科技出资10,000万元，占新公司注册资本的100%。（以上信息，最终以工商行政管理部门核准登记为准）
三、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响
（一）投资目的和对公司的影响
深圳恒实定位是打造国内领先的数字能源、通信设计及智能物联应用解决方案供应商及运营商。在数字能源板块，深圳恒实将聚焦于虚拟电厂业务发展，主要有以下方向：
（1）参与深圳数字能源体系的建设，从而助力深圳区域能源供给的安全，形成保障深圳地区经济发展的智慧城市能源数字底座；（2）参与建设深圳区域园区及商业楼宇综合能源系统，为深圳社会面实现降本增效、节能减排的目的，最终助力双碳目标的达成；（3）参与建设深圳的负荷侧虚拟电厂，激活能源市场化改革。
在通信设计板块，深圳恒实将把握深圳本地的市场机遇，持续加大在广东省各运营商的市场扩张力度，支撑公司的通信设计业务形成东北三省、山东、广东、北京四业务中心同步发展的格局。
在智能物联应用板块，深圳恒实将依托自身团队及外部合作伙伴的力量，对外打造城市级物联感知体系，同时，立足政府端市场，锻造具备较强竞争力的平台产品，并逐步向企业市场发展，助力深圳恒实持续稳健地推动广东省及行业扩展。
公司此次设立子公司，符合公司的长远发展规划及全体股东的利益，不会对公司财务及经营状况产生重大不利影响。
（二）存在的风险
目前新公司尚未设立，尚需得到有关政府部门的审批，存在一定的不确定性。此外，新公司未来运营面临宏观经济状况、市场竞争、行业环境、产业政策等诸多不确定因素，经营成果存在一定的不确定性。
四、其他
公司将根据有关规定及时披露本次对外投资的其他进展或变化情况。
敬请投资者注意投资风险。
特此公告。
北京恒泰实达科技股份有限公司
董事会2022 年 12 月 2 日