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派斯林:第十届董事会第六次会议决议公告 下载公告
公告日期:2022-12-03

证券代码:600215 证券简称:派斯林 公告编号:临2022-040

派斯林数字科技股份有限公司第十届董事会第六次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

派斯林数字科技股份有限公司(以下简称“公司”)第十届董事会第六次会议于2022年11月30日以电子邮件的方式发出会议通知,于2022年12月2日以通讯表决方式召开。会议应参加表决董事9名,实际参加表决董事9名。本次会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。本次会议形成以下决议:

一、审议通过《关于变更经营范围及修订<公司章程>的议案》

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于变更经营范围及修订<公司章程>的公告》(公告编号:临2022-042)。

表决结果:赞成9票,反对0票,弃权0票。

本议案尚需公司股东大会审议。

二、审议通过《关于修订<股东大会议事规则>的议案》

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《股东大会议事规则》。

表决结果:赞成9票,反对0票,弃权0票。

本议案尚需公司股东大会审议。

三、审议通过《关于修订<董事会议事规则>的议案》

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《董事会议事规则》。

表决结果:赞成9票,反对0票,弃权0票。

本议案尚需公司股东大会审议。

四、审议通过《关于修订<独立董事工作制度>的议案》

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《独立董事工作制度》。表决结果:赞成9票,反对0票,弃权0票。本议案尚需公司股东大会审议。

五、审议通过《关于修订<对外担保管理制度>的议案》

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《对外担保管理制度》。

表决结果:赞成9票,反对0票,弃权0票。

本议案尚需公司股东大会审议。

六、审议通过《关于修订<对外投资管理制度>的议案》

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《对外投资管理制度》。

表决结果:赞成9票,反对0票,弃权0票。

本议案尚需公司股东大会审议。

七、审议通过《关于修订<关联交易管理制度>的议案》

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关联交易管理制度》。

表决结果:赞成9票,反对0票,弃权0票。

本议案尚需公司股东大会审议。

八、审议通过《关于修订<总经理工作细则>的议案》

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《总经理工作细则》。

表决结果:赞成9票,反对0票,弃权0票。

九、审议通过《关于修订<董事会秘书工作制度>的议案》

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《董事会秘书工作制度》。

表决结果:赞成9票,反对0票,弃权0票。

十、审议通过《关于修订<信息披露事务管理制度>的议案》

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《信息披露事务管理制度》。

表决结果:赞成9票,反对0票,弃权0票。

十一、审议通过《关于修订<信息披露暂缓与豁免事务管理制度>的议案》具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《信息披露暂缓与豁免事务管理制度》。

表决结果:赞成9票,反对0票,弃权0票。

十二、审议通过《关于修订<重大信息内部报告制度>的议案》具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《重大信息内部报告制度》。表决结果:赞成9票,反对0票,弃权0票。

十三、审议通过《关于修订<外部信息使用人管理制度>的议案》具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《外部信息使用人管理制度》。表决结果:赞成9票,反对0票,弃权0票。

十四、审议通过《关于修订<投资者关系管理制度>的议案》

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《投资者关系管理制度》。

表决结果:赞成9票,反对0票,弃权0票。

十五、审议通过《关于修订<内幕信息知情人登记管理制度>的议案》

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《内幕信息知情人登记管理制度》。

表决结果:赞成9票,反对0票,弃权0票。

十六、审议通过《关于修订<董事、监事和高级管理人员持有和买卖本股票管理制度>的议案》

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《董事、监事和高级管理人员持有和买卖本股票管理制度》。

表决结果:赞成9票,反对0票,弃权0票。

十七、审议通过《关于修订<防范控股股东及其关联方资金占用制度>的议案》

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《防范控股股东及其关联方资金占用制度>的议案》。

表决结果:赞成9票,反对0票,弃权0票。

十八、审议通过《关于召开2022年第三次临时股东大会的议案》同意公司于2022年12月19日召开2022年第三次临时股东大会。具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于召开2022年第三次临时股东大会的通知》(公告编号:临2022-043)。表决结果:赞成9票,反对0票,弃权0票。特此公告。

派斯林数字科技股份有限公司

董 事 会二○二二年十二月三日


  附件:公告原文
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