证券代码：600215 证券简称：派斯林 公告编号：临2022-040
派斯林数字科技股份有限公司第十届董事会第六次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
派斯林数字科技股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第六次会议于2022年11月30日以电子邮件的方式发出会议通知，于2022年12月2日以通讯表决方式召开。会议应参加表决董事9名，实际参加表决董事9名。本次会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。本次会议形成以下决议：
一、审议通过《关于变更经营范围及修订<公司章程>的议案》
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于变更经营范围及修订<公司章程>的公告》（公告编号：临2022-042）。
表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需公司股东大会审议。
二、审议通过《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《股东大会议事规则》。
表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需公司股东大会审议。
三、审议通过《关于修订<董事会议事规则>的议案》
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《董事会议事规则》。
表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需公司股东大会审议。
四、审议通过《关于修订<独立董事工作制度>的议案》
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《独立董事工作制度》。表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。本议案尚需公司股东大会审议。
五、审议通过《关于修订<对外担保管理制度>的议案》
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《对外担保管理制度》。
表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需公司股东大会审议。
六、审议通过《关于修订<对外投资管理制度>的议案》
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《对外投资管理制度》。
表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需公司股东大会审议。
七、审议通过《关于修订<关联交易管理制度>的议案》
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关联交易管理制度》。
表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需公司股东大会审议。
八、审议通过《关于修订<总经理工作细则>的议案》
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《总经理工作细则》。
表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。
九、审议通过《关于修订<董事会秘书工作制度>的议案》
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《董事会秘书工作制度》。
表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。
十、审议通过《关于修订<信息披露事务管理制度>的议案》
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《信息披露事务管理制度》。
表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。
十一、审议通过《关于修订<信息披露暂缓与豁免事务管理制度>的议案》具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《信息披露暂缓与豁免事务管理制度》。
表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。
十二、审议通过《关于修订<重大信息内部报告制度>的议案》具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《重大信息内部报告制度》。表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。
十三、审议通过《关于修订<外部信息使用人管理制度>的议案》具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《外部信息使用人管理制度》。表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。
十四、审议通过《关于修订<投资者关系管理制度>的议案》
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《投资者关系管理制度》。
表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。
十五、审议通过《关于修订<内幕信息知情人登记管理制度>的议案》
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《内幕信息知情人登记管理制度》。
表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。
十六、审议通过《关于修订<董事、监事和高级管理人员持有和买卖本股票管理制度>的议案》
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《董事、监事和高级管理人员持有和买卖本股票管理制度》。
表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。
十七、审议通过《关于修订<防范控股股东及其关联方资金占用制度>的议案》
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《防范控股股东及其关联方资金占用制度>的议案》。
表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。
十八、审议通过《关于召开2022年第三次临时股东大会的议案》同意公司于2022年12月19日召开2022年第三次临时股东大会。具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于召开2022年第三次临时股东大会的通知》（公告编号：临2022-043）。表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。特此公告。
派斯林数字科技股份有限公司
董 事 会二○二二年十二月三日