浙江震元股份有限公司第十届董事会
2022年第六次临时会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
浙江震元股份有限公司第十届董事会2022年第六次临时会议会议通知于2022年11月30日以电话形式通知，2022年12月2日以通讯方式召开。会议应出具表决意见董事9人，在规定时间内收到审议意见函9份。本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的有关规定。
二、董事会会议审议情况
1、9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于调整公司董事、高级管理人员的议案》，独立董事对本议案发表了独立意见，同意调整事项提交公司2022年第三次临时股东大会审议（具体详见公告2022-043）。
2、9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于召开公司2022年第三次临时股东大会的议案》（具体详见公告2022-044）。
三、备查文件
1、浙江震元股份有限公司第十届董事会2022年第六次临时会议决议；
2、浙江震元股份有限公司独立董事关于第十届董事会2022年第六次临时会议相关事项的独立意见。
浙江震元股份有限公司董事会
2022年12月2日