招商局南京油运股份有限公司第十届董事会第十四次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
本公司于2022年11月29日以电子邮件的方式发出了关于召开第十届董事会第十四次会议的通知，会议于2022年12月2日以通讯表决的方式召开。会议应参与表决董事7人，实际参与表决董事7人。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议决议合法、有效。会议表决通过了如下决议：
一、通过《关于补选公司第十届董事会非独立董事的议案》。
经控股股东中国长江航运集团有限公司推荐、董事会提名委员会资格审查，董事会同意提名李增忠先生为公司第十届董事会非独立董事候选人（简历附后）。
本议案尚需提交股东大会审议批准。
同意7票，反对0票，弃权0票。
二、通过《关于召开2022年第一次临时股东大会的议案》。
具体内容详见同日披露的《招商南油关于召开2022年第一次临时股东大会的通知》（临2022-053）。
同意7票，反对0票，弃权0票。
招商局南京油运股份有限公司董事会2022年12月3日
附件：
董事候选人简历
李增忠先生，男，1976年5月出生,本科学历，中共党员。历任广州海顺船务有限公司船长，海宏轮船(香港)有限公司安监部资深海务监督、安质办副主任，招商局能源运输股份有限公司安全监督管理部总经理，招商局能源运输股份有限公司总船长、安全总监、兼安全监督管理部总经理。现任中国长江航运集团有限公司副总经理、党委委员。