上海罗曼照明科技股份有限公司第四届监事会第三次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、监事会会议召开情况:
上海罗曼照明科技股份有限公司(以下简称“公司”)第四届监事会第三次会议于2022年12月1日下午在公司会议室以现场方式召开。会议通知已于2022年11月25日以书面方式送达全体监事。本次会议应出席监事3名,实际出席3名。
会议由监事会主席朱冰先生主持,高管列席。本次会议的召集和召开符合相关法律法规、《公司法》及《公司章程》的规定。
二、监事会会议审议情况:
1、审议通过《关于会计估计变更的议案》。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站 (www.sse.com.cn)及指定媒体上披露的《关于会计估计变更的公告》(公告编号:2022-063)。
监事会认为:公司本次会计估计变更符合《企业会计准则》及相关规定,变更后的会计估计与公司实际情况相适应,其决策程序符合有关法律、法规及《公司章程》等规定,变更后的会计估计能够客观公允的反映公司的财务状况和经营成果,符合公司和全体股东利益,不存在损害公司及全体股东,特别是中小股东利益的情形。我们同意公司本次会计估计变更事项,并同意将该项议案提交股东大会审议。本议案尚需提交公司2022年第二次临时股东大会审议。议案表决情况:同意3票,反对0票,弃权0票。
特此公告。
上海罗曼照明科技股份有限公司
监事会2022年12月3日