众泰汽车股份有限公司第八届董事会2022年度第四次临时会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证本公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
1、众泰汽车股份有限公司(以下简称“公司”)第八届董事会2022年度第四次临时会议通知于2022年 11月27日发出。
2、会议于2022年12月2日以通讯方式召开。
3、公司董事9名，实际参加会议表决董事9名。
4、本次会议由全体董事提议召开。
5、本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
二、董事会会议审议情况
1、以9票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过《关于注销铁牛集团有限公司偿债股份的议案》。
2022年10月21日，浙江省永康市人民法院下发（2020）浙0784破11号之六十三《民事裁定书》，裁定对《铁牛集团有限公司财产分配方案》予以认可。根据上述分配方案，作为铁牛集团有限公司债权人，公司获得众泰汽车股票26,630,481股作为偿债股份。2022年10月25日，公司证券账户收到铁牛集团有限公司分配的众泰汽车股票26,630,481股。具体内容详见公司于2022年10月28日刊登在《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）上的《公司关于铁牛集团有限公司业绩补偿完成情况的公告》（公告编号：2022—083）。
公司将对上述偿债股份予以注销，注销完成后，公司总股本将由5,069,178,220股减少至5,042,547,739股。
本次注销偿债股份，将会导致公司注册资本由5,069,178,220元减少至5,042,547,739元，不会对公司的财务状况、经营成果和股权产生重大影响，亦不会导致
公司控股股东发生变化。 独立董事已对该事项发表了独立意见，具体内容详见同日公司刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）上的相关内容。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
2、以9票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过《关于减少注册资本并修改<公司章程>的议案》。
根据公司注销偿债股份并减少注册资本的情况，公司拟对《公司章程》作如下修改：
原“第六条 公司注册资本为人民币5,069,178,220元。”
修改为“第六条 公司注册资本为人民币5,042,547,739元。”
原“第二十条 公司的股份总数为5,069,178,220股，公司的股本结构为：普通股5,069,178,220股。”
修改为“第二十条 公司的股份总数为5,042,547,739股，公司的股本结构为：普通股5,042,547,739股。”
具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《公司章程修订对照表》。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
3、以9票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过《关于召开公司2022年度第三次临时股东大会的议案》。
公司拟定于2022年12月21日召开公司2022年度第三次临时股东大会，会议将审议上述1-2项议案。股东会的会议通知详见同日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于召开公司2022年度第三次临时股东大会的通知》（公告编号：2022-099）。
三、备查文件
1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；
2、深交所要求的其他文件。
特此公告。
众泰汽车股份有限公司董事会
二○二二年十二月二日