国投中鲁果汁股份有限公司第八届监事会第4次会议决议公告
一、监事会会议召开情况
国投中鲁果汁股份有限公司（以下简称公司）第八届监事会第4次会议于2022年12月2日（星期五）以书面传签的方式召开。会议通知已于2022年11月25日通过邮件的方式送达各位监事。本次会议应参与表决监事3人，实际参与表决监事3人。公司部分高级管理人员通过审阅会议资料方式列席本次会议。会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
二、监事会会议审议情况
（一）审议通过《关于修订公司<监事会议事规则>的议案》
具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《国投中鲁关于修订<公司章程>及相关议事规则的公告》（公告编号：2022-039）。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
（二）审议通过《关于制定公司<内部控制管理办法>的议案》
具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《国投中鲁果汁股份有限公司内部控制管理办法》。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
（三）审议通过《关于公司续聘会计师事务所的议案》
具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《国投中鲁关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2022-040）。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
（四）审议通过《关于公司申请增加综合授信额度的议案》
具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《国投中鲁关于申请增加综合授信额度的公告》（公告编号：2022-041）。表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。本议案尚需提交公司股东大会审议。
特此公告。
国投中鲁果汁股份有限公司监事会
2022年12月3日