国投中鲁果汁股份有限公司关于修订《公司章程》及相关议事规则的公告
国投中鲁果汁股份有限公司（以下简称公司）于2022年12月2日（星期五）召开了第八届董事会第6次会议和第八届监事会第4次会议，分别审议通过了《关于修订<公司章程>及相关议事规则的议案》和《关于修订公司<监事会议事规则>的议案》。
本次《公司章程》及相关议事规则修订的主要原因：为落实中央企业全面加强合规管理要求，同时优化《公司章程》与相关议事规则之间的内容逻辑及结构，根据《中华人民共和国公司法》《中央企业合规管理办法》《上市公司章程指引》《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规范性文件的规定，结合公司实际情况，特对《公司章程》及《股东大会议事规则》《董事会议事规则》《监事会议事规则》进行修订。
本次《公司章程》及相关议事规则修订尚需提交公司股东大会审议，具体内容详见公司后续披露的股东大会会议资料。
特此公告。
国投中鲁果汁股份有限公司董事会
2022年12月3日