石家庄以岭药业股份有限公司第四届监事会第十二次会议决议公告

                  石家庄以岭药业股份有限公司
             第四届监事会第十二次会议决议公告
    石家庄以岭药业股份有限公司第四届监事会第十二次会议于 2012 年 3 月 28
日下午 14：00 在公司会议室以现场方式召开。本次会议通知和文件于 2012 年 3
月 17 日以电话通知并电子邮件方式发出。会议应到监事 3 人，实到监事 3 人，
会议由公司监事会主席高秀强主持。本次会议的召集程序、审议程序和表决方式
均符合《公司法》、相关法律法规及本公司章程的规定。
    经与会监事认真讨论，以记名投票表决方式审议通过了以下议案并决议如
下：
   一、审议通过《2011 年度监事会工作报告》。
    表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    本议案需提请公司 2011 年度股东大会审议。
       二、审议通过《2011 年年度报告》及摘要。
    监事会认为：董事会编制和审核公司 2011 年年度报告的程序符合法律、行
政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实
际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
       三、审议通过《2011 年度财务决算报告》。
    表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
       四、审议通过《2011 年度利润分配及资本公积金转增股本的预案》。
    表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
       五、审议通过《2011 年度内部控制自我评价报告》。
    监事会认为：公司已建立了较为完善的内部控制制度体系并得到了有效地执
行，符合《深圳证券交易所上市公司内部控制指引》及其他相关文件的要求；内
部控制自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度建立、健全和运行情
况，符合公司内部控制需要；对内部控制的总体评价客观、准确。监事会对《内
部控制的自我评价报告》无异议。
    表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    六、审议通过《2011 年度募集资金存放与使用情况报告》。
    监事会认为：公司募集资金的管理、使用及运作程序符合《中小企业板上市
公司规范运作指引》和公司《募集资金使用管理办法》的规定，募集资金的实际
使用合法、合规，未发现违反法律、法规及损害股东利益的行为。《董事会关于
公司 2011 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》符合公司募集资金使用和
管理的实际情况。
    表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    七、审议通过《募集资金投资进度调整计划》。
    监事会认为：董事会关于调整募集资金投资进度计划是切实可行的，符合公
司实际情况，不存在变相改变募集资金投向、损害公司股东利益的情形，不会对
项目实施造成实质性影响，同意董事会对募集资金投资进度的调整。
    表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    八、审议通过《关于预计 2012 年度日常关联交易的议案》。
    公司预计 2012 年度与关联方河北以岭医院、石家庄高新区凯旋门大酒店有
限公司发生的日常关联交易合计金额在 1,648 万元以内。
    表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    九、审议通过《关于调整监事薪酬标准的议案》。
    公司决定对监事薪酬标准进行调整，调整后的监事薪酬标准分别为：高秀强
27.3 万元/年，高学东 23.1 万元/年，牛瑞华 9.24 万元/年。
    本议案需提请公司 2011 年度股东大会审议。
    表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
特此公告。
             石家庄以岭药业股份有限公司
                     监事会
               二零一二年三月三十日