兰州佛慈制药股份有限公司第七届董事会第十九次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
兰州佛慈制药股份有限公司（以下简称“公司”） 第七届董事会第十九次会议于2022年11月30日上午10:00以现场和通讯表决相结合方式召开。会议通知于2022年11月28日以书面、电子邮件、电话等方式送达。会议应参与表决董事6名，实际参与表决董事6名。本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》、《董事会议事规则》及有关法律、法规的规定。
与会董事经过审议，通过以下议案：
一、审议通过了《关于补选非独立董事的议案》
《关于补选非独立董事、聘任董事会秘书及财务总监的公告》详见2022年12月2日《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn）。
公司独立董事对本议案发表了独立意见，详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn）。
本议案须提交2022年第三次临时股东大会审议。
表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。
二、审议通过了《关于聘任董事会秘书的议案》
《关于补选非独立董事、聘任董事会秘书及财务总监的公告》详见2022年12月2日《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn）。
公司独立董事对本议案发表了独立意见，详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn）。
表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。
三、审议通过了《关于聘任公司财务总监的议案》
《关于补选非独立董事、聘任董事会秘书及财务总监的公告》详见2022年12月2日《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn）。公司独立董事对本议案发表了独立意见，详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn）。表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。
四、审议通过了《关于投资设立控股子公司的议案》
《关于投资设立控股子公司的公告》详见2022年12月2日《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn）。
表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。
五、审议通过了《关于提请召开2022年第三次临时股东大会的议案》
公司于2022年11月20日（星期二）14：00在甘肃兰州市兰州新区华山路2289号公司五楼会议室以现场投票与网络投票相结合的形式召开2022年第三次临时股东大会。
《关于召开2022年第三次临时股东大会的通知》详见2022年12月2日《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。
备查文件：公司第七届董事会第十九次会议决议
特此公告。
兰州佛慈制药股份有限公司董事会
2022年12月1日