石家庄以岭药业股份有限公司
关于召开 2011 年年度股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要提示:《2011 年度利润分配及资本公积金转增股本预案》和《关于修
改公司章程的议案》为特别决议,应当由出席股东大会的股东(包括股东代理人)
所持表决权的 2/3 以上通过。
石家庄以岭药业股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第十八次
会议决议召开公司 2011 年年度股东大会,现将有关事宜通知如下:
一、召开会议基本情况
1、会议召集人:公司董事会
2、会议时间:2012 年 4 月 19 日上午 8 时
3、会议地点:石家庄高新区天山大街 238 号凯旋门大酒店三楼多功能厅
4、会议召开方式:现场召开
5、股权登记日:2012 年 4 月 11 日
二、会议出席对象
1、截止 2012 年 4 月 11 日下午收市后,在中国证券登记结算有限责任公司
深圳分公司登记在册的公司全体股东。不能亲自出席会议的股东可以书面委托代
理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是公司的股东;
2、公司董事、监事和高级管理人员;
3、公司聘请的见证律师。
三、会议审议事项
1、2011 年度董事会工作报告;
2、2011 年度监事会工作报告;
3、2011 年年度报告及摘要;
4、2011 年度公司财务决算报告;
5、2011 年度利润分配及资本公积金转增股本预案;
6、关于聘任 2012 年度财务审计机构的议案;
7、关于修改公司章程的议案;
8、关于调整监事薪酬标准的议案。
上述第 1 项、第 3-7 项议案已经公司第四届董事会第十八次会议审议通过,
具体内容详见同日《公司第四届董事会第十八次董事会决议公告》;第 2 项、第
8 项议案已经公司第四届监事会第十二次会议审议通过,具体内容详见同日《公
司第四届监事会第十二次监事会决议公告》。其中,第 5 项和第 7 项议案为特别
决议,应当由出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持表决权的 2/3 以上通
过。
公司独立董事将在本次年度股东大会上进行述职。
四、会议登记方法
1、登记方式
(1)自然人股东须持本人身份证、股东账户卡进行登记; 受自然人股东委
托代理出席会议的代理人,须持委托人身份证(复印件)、代理人身份证、授权
委托书、股东账户卡进行登记;
(2)法人股东由法定代表人出席会议的,需持本人身份证、营业执照复印
件(加盖公章)、法定代表人证明书、股东账户卡进行登记;由法定代表人委托
的代理人出席会议的,需持营业执照复印件(加盖公章)、法定代表人身份证明
书、委托人身份证(复印件)、代理人身份证、授权委托书、股东账户卡进行登
记;
(3)异地股东可以凭以上有关证件采取书面信函或传真方式办理登记,书
面信函或传真须在 2012 年 4 月 17 日(星期二)下午 17:00 时前送达至公司(书
面信函登记以公司董事会办公室收到时间为准,邮寄地址为:河北省石家庄市高
新区天山大街 28 号石家庄以岭药业股份有限公司董事会办公室,邮编:050035);
本公司不接受电话方式登记。
2、现场登记时间:2012 年 4 月 17 日(星期二)上午 9:00-11:30,下午
14:00-17:00;
现场登记地点:石家庄高新区天山大街 238 号凯旋门大酒店一楼大厅。
五、其他事项
1、 本次股东大会召开当日公司股票停牌一天,并于股东大会决议公告之日
起复牌。
2、联系方式
联系人: 王华、王佩云
电话:0311-85901311 传真:0311-85901311
3、会议费用:与会股东及委托代理人食宿及交通费用自理。
石家庄以岭药业股份有限公司
董事会
2012 年 3 月 30 日
附件:
授 权 委 托 书
兹授权委托 (先生/女士)代表本公司/本人出席于 2012 年
4 月 19 日召开的石家庄以岭药业股份有限公司 2011 年年度股东大会,并代表本
公司/本人依照以下指示对下列议案投票。本公司/本人对本次会议表决事项未作
具体指示的,被委托人可代为行使表决权,其行使表决权的后果均由我单位(本
人)承担。
授权委托有效期限:自本委托书签署之日起至本次股东大会结束时止。
序号 议案名称 同意 反对 弃权
1 2011 年度董事会工作报告
2 2011 年度监事会工作报告
3 2011 年年度报告及摘要
4 2011 年度公司财务决算报告
5 2011 年度利润分配及资本公积金转增股本的预案
6 关于聘任 2012 年度财务审计机构的议案
7 关于修改公司章程的议案
8 关于调整监事薪酬标准的议案
(说明:请在 “同意”或“反对”或“弃权”空格内填上“√”号。投票人只能表明“同意”、
“反对”或“弃权”一种意见,涂改、填写其他符号、多选或不选的表决票无效,按
弃权处理。)
委托人(签名或法定代表人签名、盖章):
委托人身份证号码(法人股东营业执照号码):
委托人股东账号: 委托人持股数: 股
被委托人签字: 被委托人身份证号码:
委托日期:2012 年 月 日