石家庄以岭药业股份有限公司
关于召开 2011 年年度股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要提示：《2011 年度利润分配及资本公积金转增股本预案》和《关于修
改公司章程的议案》为特别决议，应当由出席股东大会的股东（包括股东代理人）
所持表决权的 2/3 以上通过。
石家庄以岭药业股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十八次
会议决议召开公司 2011 年年度股东大会，现将有关事宜通知如下：
一、召开会议基本情况
1、会议召集人：公司董事会
2、会议时间：2012 年 4 月 19 日上午 8 时
3、会议地点：石家庄高新区天山大街 238 号凯旋门大酒店三楼多功能厅
4、会议召开方式：现场召开
5、股权登记日：2012 年 4 月 11 日
二、会议出席对象
1、截止 2012 年 4 月 11 日下午收市后，在中国证券登记结算有限责任公司
深圳分公司登记在册的公司全体股东。不能亲自出席会议的股东可以书面委托代
理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东；
2、公司董事、监事和高级管理人员；
3、公司聘请的见证律师。
三、会议审议事项
1、2011 年度董事会工作报告；
2、2011 年度监事会工作报告；
3、2011 年年度报告及摘要；
4、2011 年度公司财务决算报告；
5、2011 年度利润分配及资本公积金转增股本预案；
6、关于聘任 2012 年度财务审计机构的议案；
7、关于修改公司章程的议案；
8、关于调整监事薪酬标准的议案。
上述第 1 项、第 3-7 项议案已经公司第四届董事会第十八次会议审议通过，
具体内容详见同日《公司第四届董事会第十八次董事会决议公告》；第 2 项、第
8 项议案已经公司第四届监事会第十二次会议审议通过，具体内容详见同日《公
司第四届监事会第十二次监事会决议公告》。其中，第 5 项和第 7 项议案为特别
决议，应当由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的 2/3 以上通
过。
公司独立董事将在本次年度股东大会上进行述职。
四、会议登记方法
1、登记方式
（1）自然人股东须持本人身份证、股东账户卡进行登记； 受自然人股东委
托代理出席会议的代理人，须持委托人身份证（复印件）、代理人身份证、授权
委托书、股东账户卡进行登记；
（2）法人股东由法定代表人出席会议的，需持本人身份证、营业执照复印
件（加盖公章）、法定代表人证明书、股东账户卡进行登记；由法定代表人委托
的代理人出席会议的，需持营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人身份证明
书、委托人身份证（复印件）、代理人身份证、授权委托书、股东账户卡进行登
记；
（3）异地股东可以凭以上有关证件采取书面信函或传真方式办理登记，书
面信函或传真须在 2012 年 4 月 17 日（星期二）下午 17：00 时前送达至公司（书
面信函登记以公司董事会办公室收到时间为准，邮寄地址为：河北省石家庄市高
新区天山大街 28 号石家庄以岭药业股份有限公司董事会办公室，邮编：050035）；
本公司不接受电话方式登记。
2、现场登记时间：2012 年 4 月 17 日（星期二）上午 9：00-11：30，下午
14：00-17：00；
现场登记地点：石家庄高新区天山大街 238 号凯旋门大酒店一楼大厅。
五、其他事项
1、 本次股东大会召开当日公司股票停牌一天，并于股东大会决议公告之日
起复牌。
2、联系方式
联系人： 王华、王佩云
电话：0311－85901311 传真：0311－85901311
3、会议费用：与会股东及委托代理人食宿及交通费用自理。
石家庄以岭药业股份有限公司
董事会
2012 年 3 月 30 日
附件：
授 权 委 托 书
兹授权委托 （先生/女士）代表本公司/本人出席于 2012 年
4 月 19 日召开的石家庄以岭药业股份有限公司 2011 年年度股东大会，并代表本
公司/本人依照以下指示对下列议案投票。本公司/本人对本次会议表决事项未作
具体指示的，被委托人可代为行使表决权，其行使表决权的后果均由我单位（本
人）承担。
授权委托有效期限：自本委托书签署之日起至本次股东大会结束时止。
序号 议案名称 同意 反对 弃权
1 2011 年度董事会工作报告
2 2011 年度监事会工作报告
3 2011 年年度报告及摘要
4 2011 年度公司财务决算报告
5 2011 年度利润分配及资本公积金转增股本的预案
6 关于聘任 2012 年度财务审计机构的议案
7 关于修改公司章程的议案
8 关于调整监事薪酬标准的议案
（说明：请在 “同意”或“反对”或“弃权”空格内填上“√”号。投票人只能表明“同意”、
“反对”或“弃权”一种意见，涂改、填写其他符号、多选或不选的表决票无效，按
弃权处理。）
委托人（签名或法定代表人签名、盖章）：
委托人身份证号码（法人股东营业执照号码）：
委托人股东账号： 委托人持股数： 股
被委托人签字： 被委托人身份证号码：
委托日期：2012 年 月 日
