马鞍山钢铁股份有限公司
董事会决议公告马鞍山钢铁股份有限公司（“本公司”或“公司”）董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
2022年12月1日，公司第十届董事会第一次会议在马钢办公楼召开，会议应出席董事7名，实际出席董事7名。本次董事会会议的召开符合有关法律法规及公司章程的规定。
二、董事会会议审议情况
（一）选举丁毅先生为本届董事会董事长，选举毛展宏先生为本届董事会副董事长。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
（二）选举丁毅先生、毛展宏先生、任天宝先生、张春霞女士、管炳春先生为董事会战略与可持续发展委员会成员。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
（三）选举朱少芳女士、张春霞女士、管炳春先生、何安瑞先生为董事会审计与合规管理委员会成员。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
（四）选举张春霞女士、朱少芳女士、管炳春先生、何安瑞先生、丁毅先生为董事会提名委员会成员。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
（五）选举管炳春先生、张春霞女士、朱少芳女士、何安瑞先生为董事会薪酬委员会成员。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
（六）委任丁毅先生为董事会战略与可持续发展委员会主席；委任朱少芳女士为董事会审计与合规管理委员会主席；委任张春霞女士为董事会提名委员会主席；委任管炳春先生为董事会薪酬委员会主
席。表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
（七）聘任任天宝先生为公司总经理、董事会秘书。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
（八）根据任天宝先生提名，聘任伏明先生、章茂晗先生为公司副总经理。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
马鞍山钢铁股份有限公司董事会
2022年12月1日
附件：
高级管理人员简历
任天宝先生：58岁，研究生，正高级工程师。2011年8月起，任本公司董事；2012年2月至2015年5月，任本公司董事会秘书；2015年5月至2019年12月，任马钢集团副总经理；2020年3月至2022年7月，任宝武集团马钢轨交材料科技有限公司董事长；2021年8月至2022年8月，任公司副总经理；2022年8月起，任公司总经理。
伏明先生：55岁，硕士，高级工程师。2012年2月出任公司生产部经理，2013年12月至2018年7月任公司第二炼铁总厂厂长、党委副书记。2017年10月出任公司副总经理。2019年12月起任公司副总经理、安全总监。2021年1月辞去安全总监职务。
章茂晗先生：53岁，硕士，高级工程师。2017年9月至2020年2月，任公司总经理助理，销售公司总经理；2020年2月至2020年6月，任公司总经理助理，销售公司党委书记、总经理；2020年6月至2020年12月，任公司总经理助理，销售公司党委书记、总经理，营销中心总经理。2020年12月出任公司副总经理。