深圳市东方嘉盛供应链股份有限公司第五届董事会第八次会议决议公告
一、董事会会议召开情况
深圳市东方嘉盛供应链股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第八次会议于2022年12月1日（星期四）在深圳市福田区保税区市花路10号东方嘉盛大厦6楼以现场结合通讯的方式召开。会议通知已于2022年11月28日通过邮件的方式送达各位董事。本次会议应出席董事7人，实际出席董事7人。
会议由总经理,董事孙卫平主持，监事、高管列席。会议召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。经各位董事认真审议，会议形成了如下决议：
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《关于变更公司注册地址、修订公司章程及办理工商变更登记的议案》
因前海合作区公司注册地址政策调整，为配合政府部门监管以及完善公司注册地址和经营地址一致的需要，公司拟对注册地址进行变更，将注册地址迁出前海商秘，并修订《公司章程》中的相应内容。董事会同意公司变更注册地址及修订《公司章程》，并提请股东大会授权公司管理层办理办理变更注册地址、修订公司章程及工商变更登记事宜。
具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的【《关于变更公司注册地址、修订公司章程及办理工商变更登记的公告》】（公告编号：
2022-062）。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
本议案需提交公司股东大会审议。本议案为股东大会特别决议事项，需经出席股东大会的股东所持表决权的三分之二以上通过。
（二）审议通过《关于召开2022年第二次临时股东大会的议案》经审议，董事会同意于2022年12月19日（星期一）召开公司2022年第二次临时股东大会，本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式，对本次尚需股东大会审议的议案进行审议。
具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于召开2022年第二次临时股东大会的议案的通知》（公告编号：2022-063）。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
三、备查文件
1、 第五届董事会第八次会议决议；
特此公告。
深圳市东方嘉盛供应链股份有限公司董事会
2022年12月1日