上海益民商业集团股份有限公司第九届董事会第十二次会议决议公告
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公司第九届董事会第十二次会议于2022年12月1日在公司总部会议室召开，会议应到董事九人，出席本次会议的董事有张敏、章懿、梅红健、顾海峰、朱明、汤雯、曲颂、陆军荣、官峰。公司监事及高级管理人员列席了会议。与会董事一致审议通过以下决议：
一、选举张敏女士为公司第九届董事会董事长。
二、审议通过了“关于调整第九届董事会下设专门委员会组成人员的议案”。
调整后的第九届董事会下设的战略委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会组成人员情况如下：
1、战略委员会
委员：张敏、章懿、朱明、梅红健、曲颂主任委员：张敏
2、审计委员会
委员：官 峰、曲颂、陆军荣、顾海峰、汤雯主任委员：官 峰
3、薪酬与考核委员会
委员： 曲颂、陆军荣、梅红健
主任委员： 曲 颂
4、提名委员会
委员：陆军荣、曲颂、官峰、章懿、朱明主任委员：陆军荣
特此公告。
上海益民商业集团股份有限公司董 事 会
2022年12月2日