铜陵洁雅生物科技股份有限公司第五届董事会第七次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
铜陵洁雅生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第七次会议于2022年12月1日以现场结合通讯方式召开，本次会议的通知已于2022年11月28日通过电子邮件的方式送达全体董事。本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人（其中独立董事何文龙、赵波、陈彦以通讯表决的方式出席）。本次会议由董事长兼总经理蔡英传先生主持，公司监事及高级管理人员列席本次会议。本次董事会会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
经与会董事认真审议，形成如下决议：
1、审议通过《关于调整募投项目实施地点、实施方式、实施进度、部分募投项目投资金额及内部投资结构的议案》
经审议，公司董事会同意公司根据募投项目建设情况等因素调整募投项目实施地点、实施方式、实施进度、部分募投项目投资金额及内部投资结构。
公司独立董事对本事项发表了同意的独立意见，保荐机构出具了无异议的核查意见。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于调整募投项目实施地点、实施方式、实施进度、部分募投项目投资金额及内部投资结构的公告》（公告编号：2022-074）。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。本议案尚需提交股东大会审议。
2、审议通过《关于拟设立分公司的议案》
经董事会审议，为满足公司经营业务发展需要，便于高效执行公司相关项目，提升公司整体运营管理效率，促进公司业务发展，同意公司在上海市设立铜陵洁雅生物科技股份有限公司上海分公司（暂定名，最终以市场监督管理部门核准结果为准，以下简称“上海分公司”），并授权公司管理层办理上海分公司的设立登记事宜。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于拟设立分公司的公告》（公告编号：2022-075）。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
3、审议通过《关于召开2022年第四次临时股东大会的通知》
根据《公司法》和《公司章程》的规定，定于2022年12月19日召开公司2022年第四次临时股东大会。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于召开2022年第四次临时股东大会的通知》（公告编号：2022-076）。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
三、备查文件
1、第五届董事会第七次会议决议；
2、独立董事关于第五届董事会第七次会议相关事项的独立意见。
特此公告。
铜陵洁雅生物科技股份有限公司董事会2022年12月2日