太极实业：第十届董事会第四次会议决议公告

无锡市太极实业股份有限公司第十届董事会第四次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

无锡市太极实业股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第四次会议，于2022年11月25日以邮件方式发出通知，于2022年12月1日以通讯表决方式召开，本次会议由孙鸿伟先生主持，应到董事9名，实到9名。会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

经全体董事审议和表决，会议通过了如下决议：

1、《关于申请注册发行中期票据的议案》；

议案内容：为满足公司经营发展需要，进一步拓宽融资渠道，优化融资结构，降低融资成本，公司拟向中国银行间市场交易商协会申请注册发行不超过人民币10亿元（含10亿元）中期票据。

具体内容详见公司于2022年12月2日在上海证券交易所网站发布的《关于申请注册发行中期票据的公告》（公告编号：临2022-067）。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权

2、《关于召开公司2022年第五次临时股东大会的议案》；

议案内容：拟定于2022年12月19日14:30在无锡市梁溪区兴源北路401号北创科技大厦26楼太极实业公司会议室召开公司2022年第五次临时股东大会。具体内容详见公司于2022年12月2日在上海证券交易所网站发布的《关于召开2022年第五次临时股东大会的通知》（公告编号：临2022-068）。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权

三、备查文件

1、太极实业第十届董事会第四次会议决议。

特此公告。

无锡市太极实业股份有限公司董事会2022年12月2日