2022年第二次临时股东大会会议资料
2O22年12月15日
会议资料目录
1、2022年第二次临时股东大会议程安排
2、关于聘任会计师事务所的议案
2022年第二次临时股东大会议程安排
会议日期：2022年12月15日下午2时；会议地点：北京市丰台区科学城富丰路6号本公司八楼大会议室；大会主持人：北京金自天正智能控制股份有限公司董事长杨光浩先生；参加人员：北京金自天正智能控制股份有限公司的股东、董事、监事及部分高级管理人员，公司聘请的律师及秘书组工作人员。会议议程：
一、主持人宣布到会股东和股东委托代理人数及代表股份数。
二、主持人介绍秘书组工作人员名单（包括计票人、唱票人、监票人名单）。
三、大会进入议案审议程序：
1、审议《关于聘任会计师事务所的议案》
1） 听取《关于聘任会计师事务所的议案》；2） 记名投票表决；
四、统计各项议案表决结果。
五、主持人宣读各项议案表决结果。
六、大会见证律师宣读法律意见书。
七、主持人宣读《北京金自天正智能控制股份有限公司2022年第二次临时股东大会决议》。
八、主持人宣布北京金自天正智能控制股份有限公司2022年第二次临时股东大会结束。
关于聘任会计师事务所的议案
各位股东及股东委托代理人：
鉴于中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)已连续8年为公司提供审计服务，为更好地保证审计工作的独立性、客观性、公允性，同时综合考虑公司经营发展及审计工作需求，公司拟聘任中天运会计师事务所（特殊普通合伙）从事2022年度财务审计和内控制审计工作。
公司董事会审计委员会、独立董事已对中天运会计师事务所（特殊普通合伙）专业胜任能力、投资者保护能力、独立性和诚信状况等进行了审查，认为中天运会计师事务所（特殊普通合伙）具备为公司提供审计服务的专业能力、经验和资质，能够满足公司审计工作的要求，同意聘任中天运会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2022年度财务审计和内控制审计工作，聘期自2022年12月15日至2023年4月30日。本期审计费用为人民币55万元,其中财务审计费用为35万元，内控审计费用为20万元，审计人员的差旅费及食宿费由本公司承担。
本议案已经公司第八届董事会第十二次会议审议通过，具体内容详见公司于2022年11月30日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《北京金自天正智能控制股份有限公司关于聘任会计师事务所的公告》。
请各位股东及股东委托代理人审议、通过。
北京金自天正智能控制股份有限公司董事会
2022年12月15日
附件：独立董事对公司聘任会计师事务所的独立意见
附件：独立董事对公司聘任会计师事务所的独立意见
北京金自天正智能控制股份有限公司独立董事
对公司聘任会计师事务所的独立意见
根据《公司法》、《上市公司独立董事规则》、《上海证券交易所股票上市规则》和《北京金自天正智能控制股份有限公司章程》的有关规定，作为北京金自天正智能控制股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，我们审阅了公司董事会所提交的有关资料，在保证所获得资料真实、准确、完整的基础上，我们基于客观公正的立场，认为中天运会计师事务所（特殊普通合伙）具备从事证券相关业务资格，以及为上市公司提供审计服务的经验与能力，满足公司2022年度审计工作的要求。公司董事会审议程序符合《公司法》、《北京金自天正智能控制股份有限公司章程》的有关规定，不存在损害公司和股东权益的情形。我们同意聘任中天运会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司2022年度财务审计和内控审计机构并同意将该议案提交股东大会审议。
独立董事： 朱宝祥 马会文 魏见怡
2022年11月29日