太平洋证券股份有限公司 第二届董事会第十五次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 太平洋证券股份有限公司第二届董事会于 2012 年 3 月 23 日发出召开第十五 次会议的通知,分别以发送电子邮件、电话及直接送达的方式通知了各位董事。 根据《公司章程》和公司《董事会议事规则》的有关规定,公司董事会于 2012 年 3 月 29 日召开了第二届董事会第十五次会议,本次会议以通讯表决的形式召 开。公司七位董事在规定时间内提交了书面表决意见,符合《公司法》和《公司 章程》的有关规定。会议审议通过了如下议案: 一、关于设立战略发展部的议案 表决结果:同意 7 票;反对 0 票;弃权 0 票。 二、关于审议公司《2012 年内部控制规范实施工作方案》的议案 容详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn) 表决结果:同意 7 票;反对 0 票;弃权 0 票。 特此公告。 太平洋证券股份有限公司董事会 二〇一二年三月二十九日
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公告日期:2012-03-30 |
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