益海嘉里金龙鱼粮油食品股份有限公司
董事会风险管理委员会工作细则
第一章 总则
第一条 为建立健全公司风险管理与内部控制系统，提高控制风险的能力，
完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《益海嘉里金龙鱼粮油食品股份有限公司章程》(以下简称“公司章程”)及其他有关规定，公司特设立董事会风险管理委员会，并制定本工作细则。第二条 风险管理委员会是董事会下设的专门工作机构，对董事会负责并报告
工作。第三条 公司须为风险管理委员会提供必要的工作条件，配备专门人员或机构
承担风险管理委员会的工作联络、会议组织、材料准备和档案管理等
日常工作。风险管理委员会履行职责时，公司管理层及相关部门须给
予配合。
第二章 人员组成第四条 风险管理委员会委员由董事长及其他三名董事组成，委员中至少包
括一名独立董事。第五条 风险管理委员会委员由董事长或二分之一以上的独立董事或三分之
一以上董事会成员联合提名，并由董事会以全体董事过半数选举产
生。第六条 风险管理委员会设主席（召集人）一名，由公司董事长担任，负责
召集和主持委员会工作。第七条 风险管理委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可以
连任。期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，
并由董事会根据上述第四条至第六条的规定补足委员人数。
第三章 职责权限
第八条
风险管理委员会行使以下职权：
（一）关注公司风险管理体系的规划建设，推动公司建立并持续完善风险管理涉及的规章制度、工作流程；
（二）监督公司风险管理系统的健全性、合理性和执行的有效性；
（三）督促公司相关部门持续强化在食品安全、运营管理、市场经营、遵守法律法规等方面的风险控制工作，有权要求相关部门对风险控制的有关工作向委员会进行汇报；
（四）对需要提交董事会审议的套期保值、对外担保、重大对外投资、财务资助事项进行审阅，并有权就本款规定事项做出决议；
（五）公司董事会授权的其他事宜及相关法规中涉及的其他事项。
第四章 议事规则第九条 风险管理委员会会议每年至少召开一次，并于会议召开前三天通知
全体委员，会议由风险管理委员会主席主持，主席也可以委托一名风险管理委员会委员主持。第十条 风险管理委员会会议应由半数以上的委员出席方可举行。第十一条 风险管理委员会会议可邀请其他董事、监事及高管列席会议。列席
人员有发言权，但没有表决权。如有必要，风险管理委员会可以聘请中介机构为其决策提供专业意见，费用由公司支付。第十二条 风险管理委员会会议可以现场会议或通讯方式召开，会议表决方式
为举手或投票表决。如采用通讯表决方式，则委员在会议记录上签字即视为出席了相关会议。每名委员有一票表决权，委员表决意向分为同意、反对、弃权。会议做出的决议，必须经全体委员过半数通过。第十三条 风险管理委员会会议讨论有关议题时，有直接或间接利害关系的与
会当事人应当回避。第十四条 风险管理委员会会议应当有记录，出席会议的委员应在会议记录上
签名，会议记录、会议决议（如有）由董事会办公室负责保存，保
存期限为十年。
第十五条 风险管理委员会会议召开程序、表决方式和会议通过的议案必须遵
守有关法律、法规、公司章程及本工作细则的规定。第十六条 出席会议的委员及列席会议人员均对会议所议事项有保密义务，不
得擅自披露有关信息。
第五章 附则
第十七条 本工作细则未尽事宜，按国家有关法律、法规和公司章程的规定执
行；本工作细则如与国家日后颁布的法律、法规、行政规章或经合
法程序修改后的公司章程相抵触时，按国家有关法律、法规、行政
规章和公司章程的规定执行。第十八条 本工作细则中，“以上”包括本数。第十九条 本工作细则由公司董事会通过后生效，并由董事会负责修订和解释。
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2022 年 11 月 29 日