浙江南都电源动力股份有限公司2022年第七次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1.本次股东大会未出现否决议案的情形。
2.本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、 会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、会议召开的时间：
（1）现场会议召开时间：2022年11月30日（星期三）14:00；
（2）网络投票时间：2022年11月30日（星期三）；
其中通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2022年11月30日9:15—9：25，9：30—11:30 和13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为：2022年11月30日9:15-15:00期间的任意时间。
2、现场会议地点：浙江省杭州市西湖区文二西路822号公司会议室。
3、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票表决与网络投票相结合的方式召开。
4、股东大会召集人：公司董事会。
5、股东大会主持人：公司董事长朱保义先生。
6、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召集、召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况
出席现场会议和参加网络投票的股东及股东代理人共53人，代表公司有表
决权的股份271,850,136股，占公司有表决权股份总数的31.4325%。
其中，出席现场会议的股东及股东代理人8人，所持股份194,537,927股，占公司有表决权总股份的22.4933%；参加网络投票的股东45人，所持股份77,312,209股，占公司有表决权总股份的8.9392%；单独或合计持有公司5%以下股份的股东（以下简称“中小股东”）共9人，代表股份78,138,632股，占公司股份总数的9.0347%。
公司董事、监事、高级管理人员及公司聘请的见证律师等相关人士出席了本次会议。
二、议案审议表决情况
本次股东大会议案采取现场表决和网络投票表决相结合的方式，与会股东对提请股东大会审议的议案逐项进行了认真审议，并通过以下议案：
1、审议通过了《关于增补第八届董事会独立董事的议案》
表决结果为：同意271,663,136股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.9312%；反对176,900股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的
0.0651%；弃权10,100股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0037%。
中小股东投票表决结果：同意77,951,632股，占出席会议的中小投资者股东所持有效表决权股份总数的99.7607%；反对176,900股，占出席会议的中小投资者股东所持有效表决权股份总数的0.2264%；弃权10,100股，占出席会议的中小投资者股东所持有效表决权股份总数的0.0129%。
2、审议通过了《关于变更会计师事务所的议案》
表决结果为：同意271,663,236股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.9312%；反对176,800股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的
0.0650%；弃权10,100股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0037%。
中小股东投票表决结果：同意77,951,732股，占出席会议的中小投资者股东所持有效表决权股份总数的99.7608%；反对176,800股，占出席会议的中小投资者股东所持有效表决权股份总数的0.2263%；弃权10,100股，占出席会议的中小投资者股东所持有效表决权股份总数的0.0129%。
3、审议通过了《关于子公司购买资产暨关联交易的议案》
表决结果为：同意270,620,647股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.9297%；反对180,900股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的
0.0668%；弃权9,600股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0035%。
中小股东投票表决结果：同意77,948,132股，占出席会议的中小投资者股东所持有效表决权股份总数的99.7562%；反对180,900股，占出席会议的中小投资者股东所持有效表决权股份总数的0.2315%；弃权9,600股，占出席会议的中小投资者股东所持有效表决权股份总数的0.0123%。
回避表决情况：本议案关联股东王莹娇回避表决，回避表决的股份总数为1,038,989股。
三、律师出具的法律意见
上海市锦天城律师事务所沈璐律师、高佳程律师对本次股东大会现场会议进行了见证，并出具法律意见认为：公司2022年第七次临时股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格及表决程序等，均符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东大会的表决结果合法有效。
四、备查文件
1、《浙江南都电源动力股份有限公司2022年第七次临时股东大会决议》；
2、《上海市锦天城律师事务所关于浙江南都电源动力股份有限公司2022年第七次临时股东大会的法律意见书》；
3、深交所要求的其他文件。
特此公告。
浙江南都电源动力股份有限公司董 事 会2022年11月30日