安徽皖维高新材料股份有限公司五届十一次董事会决议公告

             安徽皖维高新材料股份有限公司
                五届十一次董事会决议公告
          本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假
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     安徽皖维高新材料股份有限公司董事会五届十一次会议，于
2012 年 3 月 29 日在公司东三楼会议室召开，本次会议应到董事 9 人，
实际到会 9 人，会议由董事长吴福胜先生主持，公司监事列席了会议。
本次会议的召开及程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
会议经过充分讨论，以全体董事一致赞成的表决结果，审议通过了《安
徽皖维高新材料股份有限公司内部控制规范实施方案》。
     特此公告
                                    安徽皖维高新材料股份有限公司
                                                董      事    会
                                               2012 年 3 月 30 日