青岛海信电器股份有限公司董事会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重
大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
青岛海信电器股份有限公司（简称“公司”）5 届 26 次董事会于 2012 年 3
月 28 日在公司会议室结合通讯方式召开，于会议召开十日前通知全体董事和监
事。应出席董事 8 人，实际出席董事 8 人。会议由董事长召集和主持，会议召开
符合《公司法》及《公司章程》等相关规定。
会议审议通过了《内部控制规范实施工作方案》，表决结果：8票赞成，0
票反对，0票弃权。
为贯彻实施《企业内部控制基本规范》（财会〔2008〕7号）以及《企业内
部控制配套指引》（财会〔2010〕11号文）(统称“《内部控制规范》”)，并根
据青岛证监局《关于做好青岛辖区上市公司内部控制规范试点有关工作的通知》
（青证监发[2011]37号），全面提升公司经营管理水平和风险防范能力，自2011
年1月1日起公司施行《内部控制规范》，2012年公司继续推行《内部控制规范》，
董事会特制定本方案。
青岛海信电器股份有限公司董事会
2012 年 3 月 30 日
