中信国安葡萄酒业股份有限公司第七届董事会第三十五次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
中信国安葡萄酒业股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第三十五次会议于2022年11月30日（星期三）下午15:30以通讯方式召开。会议通知及会议资料已于2022年11月23日以电话、电邮和传真以及专人送达等方式发出。会议应参与表决董事10名，实际参与表决董事10名，本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的相关规定，会议决议合法有效。与会董事审议并通过了如下议案：
一、关于选举公司第七届董事会董事长的议案
经公司董事会全体董事推选，现选举乔梁先生为公司第七届董事会董事长，任期与第七届董事会一致。公司独立董事就该事项发表了明确同意的独立意见。
乔梁先生简历：
乔梁，男，汉族，中共党员，1972年11月出生，大学学历，经济师。历任中信深圳（集团）公司计划部副经理、中信地产股份有限公司战略发展部运营副总监、中国中信集团有限公司业务协同部业务一处处长。现任中信国安集团有限公司党委委员、中信国安葡萄酒业股份有限公司党委书记、董事长。
具体内容详见公司于2022年12月1日刊登在公司指定信息披露报刊及指定信息披露网站的《中信国安葡萄酒业股份有限公司关于选举董事长的公告》（公告编号：临2022-050号）及《中信国安葡萄酒业股份有限公司独立董事对公司第七届董事会第三十五次会议审议相关事项的独立意见》。
该议案以10票同意，0票反对，0票弃权审议通过。公司将根据《公司法》、《公司章程》的相关规定尽快办理工商变更登记手续。
二、关于补选第七届董事会专业委员会委员的议案
根据公司各董事会专业委员会实施细则的要求，现对董事会战略委员会、提名委员会委员进行补选，补选乔梁先生为战略委员会主任委员、提名委员会委员。
该议案以10票同意，0票反对，0票弃权审议通过。
公司郑重提醒广大投资者，《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》为公司指定信息披露报刊，上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）为公司指定信息披露网站。公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准。
特此公告。
中信国安葡萄酒业股份有限公司董事会二〇二二年十二月一日