华安证券股份有限公司第三届董事会第四十六次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
华安证券股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年11月28日以电子邮件方式发出第三届董事会第四十六次会议通知和文件。本次会议于2022年11月30日以书面审议、通讯表决方式召开。会议应参加董事11名，实际参加董事11名。本次会议的召集、召开和表决符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
本次会议审议通过了以下议案：
1、审议通过了《关于修订<华安证券股份有限公司工作人员廉洁从业管理办法>的议案》；
表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。
2、审议通过了《关于制定<华安证券股份有限公司工资总额管理实施办法>的议案》；
表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。
3、审议通过了《关于对董事会授权经理层决策事项执行评估的议案》；
表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。
特此公告。
华安证券股份有限公司董事会2022年12月1日