华天酒店：关于董事长代行董事会秘书职责的公告

华天酒店集团股份有限公司关于董事长代行董事会秘书职责的公告

华天酒店集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年9月1日披露《关于公司董事会秘书辞职的公告》（公告编号：2022-075），原董事会秘书罗伟先生因个人原因辞去公司董事会秘书职务，根据《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定，在公司董事会秘书空缺期间，公司董事会指定财务总监谢彩平女士代为履行董事会秘书职责。截至本公告披露日，谢彩平女士代行董事会秘书职责已满三个月。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，公司董事会秘书空缺期间超过三个月的，董事长应当代行董事会秘书职责。因此，自本公告披露日起，由公司董事长杨宏伟先生代行董事会秘书职责。公司将按照相关规定，尽快完成董事会秘书的选聘工作。

公司董事长杨宏伟先生代行董事会秘书职责期间的联系方式如下：

电话：[phone]-80889

传真：[phone]

电子邮箱：[e-mail]

通讯地址：长沙市芙蓉区解放东路 300 号华天大酒店贵宾楼五楼

特此公告

华天酒店集团股份有限公司董事会

2022年12月1日

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。