江西赣能股份有限公司2022年第五次临时董事会会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
（一）江西赣能股份有限公司2022年第五次临时董事会会议于2022年11月23日以书面送达或电子邮件方式发出会议通知和材料。
（二）本次会议的召开时间为2022年11月29日，会议以现场及通讯方式召开。
（三）本次会议应参加董事11人，实际参加董事11人。
（四）本次董事会会议由公司董事长陈万波先生主持，公司监事会成员、高级管理人员列席本次会议。
（五）本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
二、董事会会议审议情况
与会人员经过认真审议，通过决议如下：
（一）以11票同意、0票弃权、0票反对，审议通过公司《关于控股孙公司拟投资建设光伏发电项目的议案》。
同意公司控股孙公司江西赣能凌峰新能源有限公司在江西省宜春市丰城市陶瓷产业园投资建设赣能凌峰江西和美、唯美陶瓷基地屋顶光伏发电项目，该项目总装机容量约22.1507MW，计划总投资约9,687.81万元。
具体详见公司于同日披露的《江西赣能股份有限公司关于下属公司投资建设
光伏发电项目的公告》（2022-96）。
（二）以11票同意、0票弃权、0票反对，审议通过公司《关于全资子公司拟投资建设光伏发电项目的议案》同意公司全资子公司江西赣能智慧能源有限公司在江西省上饶市余干县瑞洪镇投资建设赣能江西余干县瑞洪镇户用光伏发电项目，该项目总装机容量约20MW，计划总投资约7,974.06万元。具体详见公司于同日披露的《江西赣能股份有限公司关于下属公司投资建设光伏发电项目的公告》（2022-96）。
（三）以11票同意、0票弃权、0票反对，审议通过公司《关于全资孙公司拟投资建设光伏发电项目的议案》
同意公司全资孙公司南昌市赣智光伏发电有限公司在南昌矿机集团股份有限公司屋顶投资建设南昌矿机集团股份有限公司分布式光伏发电项目，该项目总装机容量约4.18MW，计划总投资约1,766.93万元。
具体详见公司于同日披露的《江西赣能股份有限公司关于下属公司投资建设光伏发电项目的公告》（2022-96）。
三、备查文件
（一）公司2022年第五次临时董事会会议决议；
（二）公司第九届董事会战略与投资委员会意见。
江西赣能股份有限公司董事会
2022年11月29日