咸亨国际科技股份有限公司第二届监事会第十七次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、监事会会议召开情况
咸亨国际科技股份有限公司(以下简称“公司”)第二届监事会第十七次会议于2022年11月25日以邮件方式发出会议通知,并于2022年11 月29 日在杭州市上城区江城路889号E10室以现场的方式召开。会议应出席监事3名,实际出席3名,会议由监事会主席张丽萍女士主持,高级管理人员列席了本次会议。会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》(以下简称“公司法”)等法律法规和《咸亨国际科技股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)的规定,会议决议合法、有效。经各位监事认真审议,会议形成了如下决议:
二、监事会会议审议情况
(一)审议通过《关于变更公司注册资本及修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》
具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于变更注册资本及修订<公司章程>并办理工商变更登记的公告》(公告编号:2022-049)及修订后的《咸亨国际科技股份有限公司章程》。
表决情况:同意3票,反对0票,弃权0票。
(二)审议通过《关于部分募集资金投资项目延期的议案》
监事会认为:本次部分募投项目延期系本着对公司及股东利益负责的原则、根据项目实际建设实施情况作出的审慎决定,未改变募投项目的实质内容及募集资金的用途,不存在损害全体股东利益的情形,不存在违反中国证监会、上海证券交易所和《公司章程》中关于募集资金使用的相关规定的情形。本次部分募投项目的延期,不会对公司的正常经营产生重大不利影响,符合公司长期发展规划。
监事会同意本次募投项目延期的相关事项。具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于部分募集资金投资项目延期的公告》(公告编号:2022-050)。表决情况:同意3票,反对0票,弃权0票。
特此公告。
咸亨国际科技股份有限公司监事会
2022年11月30日