咸亨国际科技股份有限公司第二届监事会第十七次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、监事会会议召开情况
咸亨国际科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十七次会议于2022年11月25日以邮件方式发出会议通知，并于2022年11 月29 日在杭州市上城区江城路889号E10室以现场的方式召开。会议应出席监事3名，实际出席3名，会议由监事会主席张丽萍女士主持，高级管理人员列席了本次会议。会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“公司法”）等法律法规和《咸亨国际科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，会议决议合法、有效。经各位监事认真审议，会议形成了如下决议：
二、监事会会议审议情况
（一）审议通过《关于变更公司注册资本及修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》
具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于变更注册资本及修订<公司章程>并办理工商变更登记的公告》（公告编号：2022-049）及修订后的《咸亨国际科技股份有限公司章程》。
表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票。
（二）审议通过《关于部分募集资金投资项目延期的议案》
监事会认为：本次部分募投项目延期系本着对公司及股东利益负责的原则、根据项目实际建设实施情况作出的审慎决定，未改变募投项目的实质内容及募集资金的用途，不存在损害全体股东利益的情形，不存在违反中国证监会、上海证券交易所和《公司章程》中关于募集资金使用的相关规定的情形。本次部分募投项目的延期，不会对公司的正常经营产生重大不利影响，符合公司长期发展规划。
监事会同意本次募投项目延期的相关事项。具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于部分募集资金投资项目延期的公告》（公告编号：2022-050）。表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
咸亨国际科技股份有限公司监事会
2022年11月30日