江苏科强新材料股份有限公司关于召开2022年第二次临时股东大会通知公告
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次
本次会议为2022年第二次临时股东大会。
（二）召集人
本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法性、合规性
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。本次股东大会的召集及召开时间、方式、和召集人符合《公司法》、 《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则(试行)》等相关 法律、法规、规范性文件及《公司章程》有关规定。
（四）会议召开方式
本次会议召开方式为：
√现场投票□网络投票 □其他方式投票
（五）会议召开日期和时间
1、现场会议召开时间：2022年12月15日上午10点。
（六）出席对象
1. 股权登记日持有公司股份的股东。
股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股
公告编号：2022-044权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。
| 股份类别 | 证券代码 | 证券简称 | 股权登记日 |
| 普通股 | 873665 | 科强股份 | 2022年12月9日 |
2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点
二、会议审议事项
（一）审议《关于选举公司第三届董事会非独立董事的议案 》
科强股份公司大会议室采取累积投票制表决选举周明、周文、金刚、沈建东、毕瑞贤为公司第三届董事会非独立董事，任期三年，自股东大会审议通过之日起算。
（二）审议《关于选举公司第三届董事会独立董事的议案 》
采取累积投票制表决选举周明、周文、金刚、沈建东、毕瑞贤为公司第三届董事会非独立董事，任期三年，自股东大会审议通过之日起算。
采取累积投票制表决选举徐小娟、袁晓、倪礼忠为公司第三届董事会独立董事，任期三年，自股东大会审议通过之日起算。
（三）审议《关于选举公司第三届监事会非职工代表监事的议案 》
采取累积投票制表决选举徐小娟、袁晓、倪礼忠为公司第三届董事会独立董事，任期三年，自股东大会审议通过之日起算。
采取累积投票制表决选举李卫国、仲娜为公司第三届监事会非职工代表监事，与职工代表监事胡林福共同组成公司第三届监事会，任期三年，自股东大会审议通过之日起算。
上述议案不存在特别决议议案；上述议案存在累积投票议案，议案序号为（一）、（二）、（三）；上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；上述议案不存在关联股东回避表决议案；
公告编号：2022-044
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案；上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。
三、会议登记方法
（一）登记方式
（二）登记时间：2022年12月15日上午9:00-9:30
（三）登记地点：公司董事会秘书办公室
四、其他
（一）会议联系方式：联系人：殷海刚 电话：0510-86013921
（二）会议费用：与会股东或股东代理人食宿、交通费用自理
五、备查文件目录
1、自然人股东持本人身份证；
2、由代理人代表自然人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、委托人亲笔签署的授权委托书和代理人身份证原件及复印件；
3、由法定代表人/负责人/执行事务合伙人（或其委派代表）代表机构股东出席 本次会议的，应出示本人身份证、法定代表人/负责人/执行事务合伙人（或其委 派代表）身份证明书，加盖机构股东单位印章的营业执照正/副本（复印件）；由 非法定代表人/负责人/执行事务合伙人（或其委派代表）代表机构股东出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖机构股东单位印章的授权委托书、加盖机构股东单位印章的营业执照正/副本（复印件）。《江苏科强新材料股份有限公司第二届董事会第十三次会议决议》《江苏科强新材料股份有限公司第二届监事会第八次会议决议》
江苏科强新材料股份有限公司董事会
2022年11月29日