广东奥迪威传感科技股份有限公司第三届董事会第十九次会议决议公告
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2022年11月29日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:现场及通讯表决
4.发出董事会会议通知的时间和方式:2022年11月26日以书面方式发出
5.会议主持人:董事长张曙光
6.会议列席人员:公司监事及高级管理人员
7.召开情况合法、合规、合章程性说明:
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》等相关规定。
(二)会议出席情况
会议应出席董事9人,出席和授权出席董事9人。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于公司对外投资设立参股公司的议案》
1.议案内容:
本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》等相关规定。
根据公司战略布局及经营发展需要,公司拟与江西狼和医疗器械有限公司、永丰粤丰产业投资管理中心(有限合伙)共同投资设立参股公司江西奥丰医疗科技有限公司(暂定名),具体内容详见公司同日在北京证券交易所指定信息披露
2.议案表决结果:同意8票;反对0票;弃权1票。
反对/弃权原因:公司董事段拥政先生,鉴于对公司本次对外投资所涉及的行业情况和相关专业认识尚不深刻,对本议案投弃权票。
3.回避表决情况:
平台披露的《对外投资的公告》(公告编号:2022-091)。本议案不涉及关联事项,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
本议案不涉及关联事项,无需回避表决。《广东奥迪威传感科技股份有限公司第三届董事会第十九次会议决议》
广东奥迪威传感科技股份有限公司
董事会2022年11月29日