祥鑫科技股份有限公司关于调整公司第四届董事会董事薪酬方案的公告
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祥鑫科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2022年11月29日召开第四届董事会第八次会议，审议通过了《关于调整公司第四届董事会董事薪酬方案的议案》，本议案尚需提交公司股东大会审议。现将相关事项公告如下：
一、适用对象
公司第四届董事会董事。
二、适用期限
自本方案经公司股东大会审议通过之日起生效，至新的薪酬方案通过后自动失效。
三、调整方案
公司第三届董事会第二十八次会议和2022年第二次临时股东大会审议通过了《关于第四届董事会董事薪酬方案的议案》，具体内容为：（1）公司董事在公司担任管理职务者，按照所担任的管理职务领取薪酬，不再单独领取董事津贴，未担任管理职务的董事不领取薪酬或津贴；（2）公司独立董事津贴为人民币8万元/年（税后）。
为更好地实现公司战略发展目标，有效调动公司董事工作积极性和创造性，根据《公司章程》《董事会薪酬与考核委员会工作细则》等相关制度，结合公司经营规模、实际情况和职务贡献等因素，并参照同行业和地区的薪酬水平，公司拟调整公司第四届董事会董事薪酬方案如下：
（1）公司董事在公司担任管理职务者，按照所担任的管理职务领取薪酬，不再单独领取董事津贴；未担任管理职务的董事单独领取董事津贴为人民币8万元/年（税后），不领取薪酬。
（2）公司独立董事津贴为人民币8万元/年（税后）。
四、其他事项
1、 担任公司管理职务的董事薪酬按月发放，未担任管理职务的董事和独立董事津贴按年发放；上述薪酬或津贴所涉及的个人所得税由公司统一代扣代缴。
2、 公司董事因换届、改选、任期内辞职等原因离任的，薪酬或津贴按其实际任期计算并予以发放。
3、 根据相关法规及《公司章程》的要求，董事薪酬方案须提交公司股东大会审议通过方可生效。
五、履行的审批程序和相关意见
（一）董事会审议情况
2022 年 11 月 29日，公司第四届董事会第八次会议审议通过了《关于调整公司第四届董事会董事薪酬方案的议案》。该议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过，公司独立董事发表了一致同意的独立意见；因全体董事回避表决，该议案将直接提交公司股东大会审议。
（二）独立董事意见
本次调整董事薪酬及津贴是结合公司的实际经营情况及行业、地区的发展水平制定的，有助于提升董事勤勉尽责的意识，调动公司董事的工作积极性，有利于公司的长远发展，审议程序符合相关法律法规和《公司章程》规定，不存在损害公司及股东利益的情形。因此，我们一致同意该议案，并同意提交公司股东大会审议。
六、备查文件
1、祥鑫科技股份有限公司第四届董事会第八次会议决议；
2、独立董事关于第四届董事会第八次会议相关事项的独立意见。
特此公告。
祥鑫科技股份有限公司董事会
2022年11月29日