湖南泰嘉新材料科技股份有限公司关于控股子公司对外投资设立全资子公司暨进展的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整、没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、对外投资概述
湖南泰嘉新材料科技股份有限公司（以下简称 “公司”）控股子公司东莞市铂泰电子有限公司（以下简称“铂泰电子”）于2022年11月28日召开股东会，审议并同意投资人民币5,000万元设立全资子公司雅达能源制品（东莞）有限公司（拟定名，以工商行政主管部门最终核准名称为准）。根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》及《湖南泰嘉新材料科技股份有限公司对外投资管理制度》等相关规定，本次对外投资的金额在公司董事长审批权限范围内，无需提交公司董事会及公司股东大会审议。本次交易不涉及关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、投资标的的基本情况
1、公司名称：雅达能源制品（东莞）有限公司
2、注册地址：广东省东莞市谢岗镇粤海大道215号1号楼601室
3、法定代表人：杨乾勋
4、注册资本：5000万元
5、出资方式：铂泰电子自筹资金，以货币资金形式出资，占其100%股权。
6、企业性质：有限责任公司
7、经营范围：一般项目：光伏设备及元器件制造；光伏设备及元器件销售；储能技术服务；充电桩销售；电子元器件与机电组件设备制造；电子元器件与机电组件设备销售；电子专用材料研发；电子专用材料制造；电子专用材料销售；仪器仪表制造；仪器仪表销售；配电开关控制设备研发；配电开关控制设备制造；配电开关控制设备销售；机械电气设备制造；机械电气设备销售 ；输配电及控制设备制造；智能输配电及控制设备销售；变压器、整流器和电感器制造；塑料制品制造；
塑料制品销售；五金产品研发；五金产品制造；五金产品零售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）上述信息均以工商行政管理部门最终核准登记为准。
三、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响
本次投资是基于铂泰电子未来发展及长远规划所需，有利于进一步推动铂泰电子完善产业布局，从而更好地开拓、服务客户，为公司培育新的利润增长点。本次铂泰电子投资设立子公司也是公司战略规划的需要，本次投资对公司的财务状况和经营成果不会造成重大影响，不存在损害公司和全体股东，特别是中小股东利益的情形。
本次铂泰电子投资设立的子公司成立后，在经营过程中可能存在宏观经济、市场变化、运营管理等方面的风险。公司将不断推动控股子公司及其下属全资子公司完善法人治理结构，健全内部控制，积极防范和应对发展过程中可能面临的风险。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
四、对外投资进展情况
铂泰电子于2022年11月29日收到通知，雅达能源制品（东莞）有限公司于2022年11月28日完成公司设立登记工作，并取得了东莞市市场监督管理局颁发的《营业执照》。营业执照登记的基本信息，如下：
1、统一社会信用代码：91441900MAC376M65D
2、名称：雅达能源制品（东莞）有限公司
3、类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
4、住所：广东省东莞市谢岗镇粤海大道215号1号楼601室
5、法定代表人：杨乾勋
6、注册资本：伍仟万元整
7、成立日期：2022年11月28日
8、经营范围：一般项目：光伏设备及元器件制造；光伏设备及元器件销售；储能技术服务；充电桩销售；电子元器件与机电组件设备制造；电子元器件与机电组件设备销售；电子专用材料研发；电子专用材料制造；电子专用材料销售；仪器仪表制造；仪器仪表销售；配电开关控制设备研发；配电开关控制设备制造；配电开关控制设备销售；机械电气设备制造；机械电气设备销售；输配电及控制设备制造；智能输配电及控制设备销售；变压器、整流器和电感器制造；塑料制品制造；
塑料制品销售；五金产品研发；五金产品制造；五金产品零售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动
五、 备查文件
1、雅达能源制品（东莞）有限公司的营业执照
特此公告。
湖南泰嘉新材料科技股份有限公司董事会
2022年11月30日