2022年员工持股计划第一次持有人会议决议公告
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深圳市昌红科技股份有限公司（以下简称“公司”）2022年员工持股计划第一次持有人会议于2022年11月29日在公司1号会议室以现场结合通讯表决的方式召开。本次会议由副总经理、董事会秘书刘力先生召集并主持，应参加会议持有人134人，实际参加会议持有人66人，代表公司2022年员工持股计划份额4,327.40万份，占公司2022年员工持股计划总份额的73.23%。本次会议的召集、召开和表决程序符合相关法律法规、规范性文件及公司2022年员工持股计划的有关规定。会议审议并通过了以下议案：
一、审议通过了《关于设立2022年员工持股计划管理委员会的议案》
为保证2022年员工持股计划的有序实施，保障全体持有人的合法权益，根据2022年员工持股计划的有关规定，设立2022年员工持股计划管理委员会，作为2022年员工持股计划的日常管理机构，并代表持有人行使股东权利。管理委员会将由3名委员组成，其中，设管理委员会主任1名。管理委员会委员的任期为2022年员工持股计划的存续期。
表决结果：同意4,327.40万份，占出席会议持有人所持份额总数的100%；反对0份，占出席会议持有人所持份额总数的0%；弃权0份，占出席会议持有人所持份额总数的0%。
二、审议通过了《关于选举2022年员工持股计划管理委员会委员的议案》
会议选举吕孙赵、陈杰泉、张扬勇为2022年员工持股计划管理委员会委员。
上述三位管理委员会委员未在公司控股股东单位任职，跟持有上市公司5%以上股东、实际控制人、上市公司董事、监事、高级管理人员或者与前述主体均
不存在关联关系。表决结果：同意4,327.40万份，占出席会议持有人所持份额总数的100%；反对0份，占出席会议持有人所持份额总数的0%；弃权0份，占出席会议持有人所持份额总数的0%。
注：2022年员工持股计划管理委员会于同日召开第一次管理委员会会议选举吕孙赵为2022年员工持股计划管理委员会主任。
三、审议通过了《关于授权2022年员工持股计划管理委员会办理本次员工持股计划相关事项的议案》
为保证2022年员工持股计划的顺利实施，授权2022年员工持股计划管理委员会办理2022年员工持股计划相关事项，包括但不限于：
1、负责召集持有人会议，执行持有人会议的决议；
2、代表全体持有人对员工持股计划进行日常管理；
3、代表全体持有人行使股东权利；
4、管理员工持股计划利益分配；
5、按照员工持股计划规定决定持有人的资格取消事项，以及被取消资格的持有人所持份额的处理事项，包括增加持有人、持有人份额变动等；
6、决策员工持股计划份额的回收、承接以及对应收益的兑现安排；
7、决策员工持股计划存续期内除上述事项外的特殊事项；
8、代表全体持有人签署相关文件；
9、持有人会议授权的其他职责；
10、计划草案及相关法律法规约定的其他应由管理委员会履行的职责。
本授权的有效期为自2022年员工持股计划第一次持有人会议决议之日起至2022年员工持股计划终止之日止。
表决结果：同意4,327.40万份，占出席会议持有人所持份额总数的100%；反对0份，占出席会议持有人所持份额总数的0%；弃权0份，占出席会议持有人所持份额总数的0%。
特此公告。
深圳市昌红科技股份有限公司董事会
2022年11月29日