证券代码：001322 证券简称：箭牌家居 公告编号：2022-015
箭牌家居集团股份有限公司关于召开2022年第二次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：拟现场参加本次股东大会的股东及股东代理人请关注本公告“一、召开会议的基本情况”中关于疫情防控的相关要求。
箭牌家居集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会决定于2022年12月15日召开公司2022年第二次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”），本次股东大会采用现场投票与网络投票表决相结合的方式，现将有关事项通知如下：
一、会议召开基本情况
1、股东大会届次：2022年第二次临时股东大会
2、股东大会的召集人：公司董事会
3、会议召开的合法、合规性：公司于2022年11月28日召开的第一届董事会第二十六次会议审议通过了《关于召开公司2022年第二次临时股东大会的议案》，本次会议的召集、召开符合有关法律法规、深圳证券交易所业务规则和《公司章程》的规定。
4、会议召开时间：
（1）现场会议开始时间：2022年12月15日（星期四）下午14:30
（2）网络投票时间：2022年12月15日，其中，通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2022年12月15日9:15-15:00期间的任意时间；通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2022年12月15日9:15-9:25，9:30-11:30和 13:00-15:00。
5、会议的召开方式：本次股东大会采取现场表决和网络投票相结合的方式召开。
（1）现场表决：截至2022年12月8日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司登记在册的股东均可以本人出席现场会议或者通过授权委托他人出席现场会议。
（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络投票平台，截至2022年12月8日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司登记在册的股东均可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
公司股东应选择现场投票和网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次有效投票结果为准。
6、股权登记日：2022年12月8日（星期四）
7、出席会议的对象
（1）于2022年12月8日（股权登记日）下午收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的股东均有权出席本次股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加决议，该股东代理人不必是公司股东（授权委托书模板详见附件2）；
（2）公司董事、监事、高级管理人员；
（3）公司聘请的律师。
8、会议地点：佛山市禅城区南庄镇科洋路20号箭牌大厦23楼会议室特别提示：鉴于当前疫情形势，为避免人员聚集，降低交叉感染和传播风险，建议股东及股东代理人优先选择网络投票的方式参加本次股东大会；拟现场参加会议的股东及股东代理人须提前（12月14日12:00 前）与公司联系，登记近期个人行程及健康状况等防疫信息，未提前登记的股东及股东代理人将无法进入会议现场；股东及股东代理人进入会场前须履行相关防疫要求，包括但不限于出示粤康码绿码、出示48小时内核酸阴性证明、测量体温、佩戴口罩等（具体防疫要求可能根据届时疫情状况有所调整），不符合防疫要求的股东及股东代理人将无法进入会议现场。参加现场会议的股东及股东代理人须自备口罩，做好往返途中的防疫措施，遵守佛山市有关疫情防控的相关规定和要求。
二、会议审议事项
1、提案名称
| 提案编码 | 提案名称 | 备注 |
| 该列打勾的栏目可以投票 | ||
| 100 | 总议案：除累积投票提案外的所有提案 | √ |
| 累积投票提案 | 提案 1、2、3 为等额选举 | |
| 1.00 | 关于董事会换届及选举第二届董事会非独立董事的议案 | 应选人数6人 |
| 1.01 | 选举谢岳荣先生为公司非独立董事 | √ |
| 1.02 | 选举ZHEN HUI HUO先生为公司非独立董事 | √ |
| 1.03 | 选举霍少容女士为公司非独立董事 | √ |
| 1.04 | 选举霍秋洁女士为公司非独立董事 | √ |
| 1.05 | 选举谢安琪女士为公司非独立董事 | √ |
| 1.06 | 选举谢炜先生为公司非独立董事 | √ |
| 2.00 | 关于董事会换届及选举第二届董事会独立董事的议案 | 应选人数3人 |
| 2.01 | 选举王晓华先生为公司独立董事 | √ |
| 2.02 | 选举李胜兰女士为公司独立董事 | √ |
| 2.03 | 选举饶品贵先生为公司独立董事 | √ |
| 3.00 | 关于监事会换届及选举第二届监事会股东代表担任的监事的议案 | 应选人数2人 |
| 3.01 | 选举孔斌斌先生为公司股东代表监事 | √ |
| 3.02 | 选举陈浩杰先生为公司股东代表监事 | √ |
| 非累积投票提案 | ||
| 4.00 | 关于2023年度向银行申请综合授信并提供担保的议案 | √ |
| 5.00 | 关于变更注册资本、公司类型、修订《公司章程》并办理工商登记的议案 | √ |
| 6.00 | 关于修订《股东大会议事规则》的议案 | √ |
| 7.00 | 关于修订《董事会议事规则》的议案 | √ |
| 8.00 | 关于修订《监事会议事规则》的议案 | √ |
| 9.00 | 关于修订《独立董事工作制度》的议案 | √ |
| 10.00 | 关于修订《对外担保管理制度》的议案 | √ |
| 11.00 | 关于修订《对外投资管理制度》的议案 | √ |
| 12.00 | 关于修订《关联交易管理制度》的议案 | √ |
| 13.00 | 关于修订《募集资金管理制度》的议案 | √ |
| 14.00 | 关于修订《累积投票制实施细则》的议案 | √ |
| 15.00 | 关于修订《控股股东、实际控制人行为规范》的议案 | √ |
（1）提案1、2、3采用累积投票方式选举，本次应选非独立董事6人，独
立董事3人，股东代表监事2人，股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数，股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配（可以投出零票），但总数不得超过其拥有的选举票数。上述独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所备案审核无异议，股东大会方可进行表决。
根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》第2.1.12条第二款的规定，公司将对上述提案1及提案2的中小投资者表决单独计票并披露单独计票结果。中小投资者是指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东。
（2）提案4、5、6、7、8为特别决议事项，需经出席会议的股东（包括股东代理人）所持表决权的2/3以上同意方可通过。
（3）上述提案已于2022年11月28日经公司第一届董事会第二十六次会议、第一届监事会第二十二次会议审议通过，具体内容详见与本公告同日披露于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《经济参考报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。
三、会议登记等事项
1、登记方式
（1）自然人股东持本人有效身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明、股东账户卡或持股凭证办理登记手续；自然人股东委托代理人出席的，代理人持本人有效身份证、委托人有效身份证复印件、授权委托书（模板详见附件2）、委托人股东账户卡或持股凭证办理登记手续。
（2）法人股东由其法人代表出席会议的，需持本人身份证、营业执照（复印件加盖公章）、法定代表人身份证明书、股东账户卡或持股凭证进行登记；由法定代表人委托的代理人出席会议的，需持营业执照（复印件加盖公章）、法定代表人身份证明书、委托人身份证（复印件）、代理人身份证、授权委托书（模板详见附件2）、股东账户卡或持股凭证办理登记手续。
（3）异地股东可以书面信函（信封上须注明“2022年第二次临时股东大会”字样）或传真方式、扫描发电子邮件方式办理登记，务必在出席现场会议时携带上述材料原件并提交给公司。信函或传真、电子邮件须在2022年12月14日12:00
之前以专人递送、邮寄、快递或传真方式送达公司董事会办公室，公司不接受电话登记。
2、登记时间：2022年12月8日至12月14日9:00-12:00，14:00—17:00
3、登记地点：佛山市禅城区南庄镇科洋路20号箭牌大厦22楼公司董事会办公室
4、会议联系方式
会议联系人：肖艳丽
联系电话：0757-29964106
传真号码：0757-29964107
电子邮箱：IR@arrowgroup.com.cn
5、会议费用：与会人员食宿及交通费用自理。
四、参加网络投票的操作流程
本次股东大会上，公司股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程详见附件1《参加网络投票的具体操作流程》。
五、备查文件
1、公司第一届董事会第二十六次会议决议；
2、公司第五届监事会第二十二次会议决议。
特此公告。
附件1：《参加网络投票的具体操作流程》附件2：授权委托书
箭牌家居集团股份有限公司董事会
2022年11月29日
附件1：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
1、投票代码：361322；投票简称：箭牌投票
2、填报表决意见或选举票数
对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。股东应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投0票。
累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表
| 投给候选人的选举票数 | 填报 |
| 对候选人A投X1票 | X1票 |
| 对候选人B投X2票 | X2票 |
| … | … |
| 合 计 | 不超过该股东拥有的选举票数 |
各提案组下股东拥有的选举票数举例如下：
①选举非独立董事
（如提案1，采用等额选举，应选人数为6位）股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×6股东可以将所拥有的选举票数在6位非独立董事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。
②选举独立董事
（如提案2，采用等额选举，应选人数为3）股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×3股东可以将所拥有的选举票数在3位独立董事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。
③选举股东代表监事
（如提案3，采用等额选举，应选人数为2位）股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×2股东可以将所拥有的选举票数在2位股东代表监事候选人中任意分配，但
投票总数不得超过其拥有的选举票数，所投人数不得超过2位。
3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。
4、股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
1、投票时间：2022年12月15日上午9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00。
2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
1、互联网投票系统开始投票的时间为2022年12月15日9:15，结束时间为2022年12月15日15:00。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书” 或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件2：
授权委托书
兹委托 先生/女士代表本人（本公司）出席箭牌家居集团股份有限公司2022年第二次临时股东大会，并授权其按以下权限行使股东权利：
| 提案编码 | 提案名称 | 备注 | 同意 | 反对 | 弃权 |
| 该列打勾的栏目可以投票 | |||||
| 100 | 总议案：除累积投票提案外的所有提案 | √ | |||
| 累积投票提案 | 提案 1、2、3 为等额选举 | ||||
| 1.00 | 关于董事会换届及选举第二届董事会非独立董事的议案 | 应选人数6人 | 选举票数 | ||
| 1.01 | 选举谢岳荣先生为公司非独立董事 | √ | |||
| 1.02 | 选举ZHEN HUI HUO先生为公司非独立董事 | √ | |||
| 1.03 | 选举霍少容女士为公司非独立董事 | √ | |||
| 1.04 | 选举霍秋洁女士为公司非独立董事 | √ | |||
| 1.05 | 选举谢安琪女士为公司非独立董事 | √ | |||
| 1.06 | 选举谢炜先生为公司非独立董事 | √ | |||
| 2.00 | 关于董事会换届及选举第二届董事会独立董事的议案 | 应选人数3人 | 选举票数 | ||
| 2.01 | 选举王晓华先生为公司独立董事 | √ | |||
| 2.02 | 选举李胜兰女士为公司独立董事 | √ | |||
| 2.03 | 选举饶品贵先生为公司独立董事 | √ | |||
| 3.00 | 关于监事会换届及选举第二届监事会股东代表担任的监事的议案 | 应选人数2人 | 选举票数 | ||
| 3.01 | 选举孔斌斌先生为公司股东代表监事 | √ | |||
| 3.02 | 选举陈浩杰先生为公司股东代表监事 | √ | |||
| 非累积投票提案 | |||||
| 4.00 | 关于2023年度向银行申请综合授信并提供担保的议案 | √ | |||
| 5.00 | 关于变更注册资本、公司类型、修订《公司章程》并办理工商登记的议案 | √ | |||
| 6.00 | 关于修订《股东大会议事规则》的议案 | √ | |||
| 7.00 | 关于修订《董事会议事规则》的议案 | √ | |||
| 8.00 | 关于修订《监事会议事规则》的议案 | √ | |||
| 9.00 | 关于修订《独立董事工作制度》的议案 | √ | |||
| 10.00 | 关于修订《对外担保管理制度》的议案 | √ | |||
| 11.00 | 关于修订《对外投资管理制度》的议案 | √ | |||
| 12.00 | 关于修订《关联交易管理制度》的议案 | √ | |||
| 13.00 | 关于修订《募集资金管理制度》的议案 | √ | |
| 14.00 | 关于修订《累积投票制实施细则》的议案 | √ | |
| 15.00 | 关于修订《控股股东、实际控制人行为规范》的议案 | √ |
注：1.请在“表决事项”栏目对应的“同意”、“反对”或“弃权”空格内填上“√”；
2.委托人为法人的，应当加盖单位印章并由法定代表人签字；
3.委托人未作任何投票指示或者对同一项审议事项有多项授权指示的，则受托人可按照自己的意愿代为行使表决权，其行使表决权的后果均由委托人承担；
4.本授权委托的有效期：自本授权委托书签署之日起至本次股东大会结束时。
| 委托人姓名/名称（签名或盖章）： | |
| 委托人（法人股东）法定代表人/执行事务合伙人（签章）： | |
| 委托人身份证件号码（法人股东营业执照号码）： | |
| 委托人证券账号： | 委托人持股数量（股）： |
| 受托人姓名（签字）： | 受托人身份证件号码： |
| 签署日期： 年 月 日 | |