公告编号：2022-042证券代码：873665 证券简称：科强股份 主办券商：华英证券
江苏科强新材料股份有限公司第二届董事会第十三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2022年11月28日
2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场+视频
4.发出董事会会议通知的时间和方式：2022年11月23日以书面方式发出
5.会议主持人：董事长周明先生
6.会议列席人员：全体监事、董事会秘书和非董事高级管理人员
7.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次会议召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及《公司章程》的相关规定。
（二）会议出席情况
会议应出席董事8人，出席和授权出席董事8人。董事倪礼忠因疫情原因以通讯方式参与表决
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于提名公司第三届董事会非独立董事候选人的议案 》
1.议案内容：
鉴于公司第二届董事会任期即将届满，根据《公司法》及公司章程的规定，提名周明、周文、金刚、沈建东、毕瑞贤为公司第三届董事会非独立董事，任期三年，自公司股东大会审议通过之日起算。
2.议案表决结果：同意8票；反对0票；弃权0票。
反对/弃权原因：无
3.回避表决情况：
本议案不涉及回避表决情况。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于提名公司第三届董事会独立董事候选人的议案 》
1.议案内容：
鉴于公司第二届董事会任期即将届满，根据《公司法》及公司章程的规定，提名徐小娟、袁晓、倪礼忠为公司第三届董事会独立董事，任期三年，自公司股东大会审议通过之日起算。
2.议案表决结果：同意8票；反对0票；弃权0票。
反对/弃权原因：无
3.回避表决情况：
本议案不涉及回避表决情况。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于提请召开公司2022年第二次临时股东大会的议案 》
1.议案内容：
3、《关于选举公司第三届监事会非职工代表监事的议案》。
2.议案表决结果：同意8票；反对0票；弃权0票。
反对/弃权原因：无
3.回避表决情况：
本议案不涉及回避表决情况。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《江苏科强新材料股份有限公司第二届董事会第十三次会议决议》
江苏科强新材料股份有限公司
董事会2022年11月28日