证券代码：000017、200017 证券简称：深中华A、深中华B 公告编号：2022-041深圳中华自行车（集团）股份有限公司
2022年第二次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会未出现否决议案的情况。
2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开情况
1、会议召开时间：
（1）现场会议时间：2022年11月28日（星期一）下午14：30
（2）网络投票时间：2022年11月28日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2022年11月28日上午9:15－9:25，9:30－11:30，下午13：00-15：00；通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为2022年11月28日9:15-15:00中的任意时间。
2、会议召开地点：深圳市华强北路4002号深圳中洲圣廷苑酒店三楼金秋厅
3、会议召开方式：本次会议采取现场投票和网络投票相结合方式
4、召集人：公司董事会
5、主持人：董事长李海先生
6、本次会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的相关规定。
二、股东出席情况
1、出席的总体情况：
股东及股东授权委托代表共20人，代表有表决权股份203,565,197股，占公司有表决权股份总数的29.54%。其中：现场出席本次股东大会的股东及授权代表共2人，代表股份201,345,733股，占本公司有表决权股份总数的29.22%。通过网络投票的股东18人，代表有表决权股份2,219,464股，占本公司有表决权股份总数的0.32%。
2、A股股东出席情况：
A股股东及股东授权委托代表共19人，代表有表决权股份203,303,649股，占公司A股有表决权股份总数的46.12%。
3、B股股东出席情况：
B股股东及股东授权委托代表共2人，代表有表决权股份261,548股，占公司B股有表决权股份总数的0.11%。
4、持股5%以下中小股东出席会议总体情况：
通过现场和网络投票的中小股东及股东授权委托代表共18人，代表有表决权股份2,219,464股，占公司有表决权股份总数的0.32%。其中，通过现场投票的中小股东及股东授权代表0人，代表有表决权股份0股，占公司有表决权股份总数的0.00%；通过网络投票的中小股东18人，代表有表决权股份2,219,464股，占公司有表决权股份总数的0.32%。
5、其他人员出席情况
公司部分董事、监事及高级管理人员和北京国枫（深圳）律师事务所代表以现场方式出席和列席了本次会议。
三、议案审议表决情况
本次会议采取现场会议投票和网络投票相结合的方式，经记名投票表决通过了以下议案：
1、《关于修改<公司章程>的议案》
表决结果：
| 代表股份 | 同意（股） | 同意比例 | 反对（股） | 反对比例 | 弃权（其中因未投票默认弃权）（股） | 弃权比例 | |
| 与会全体股东 | 203,565,197 | 202,049,649 | 99.26% | 1,449,948 | 0.71% | 65,600 | 0.03% |
| 其中：A股股东 | 203,303,649 | 202,048,449 | 99.38% | 1,189,600 | 0.59% | 65,600 | 0.03% |
| B股股东 | 261,548 | 1,200 | 0.46% | 260,348 | 99.54% | 0 | 0.00% |
其中，中小股东（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）表决结果：
| 代表股份 | 同意（股） | 同意比例 | 反对（股） | 反对比例 | 弃权（其中因未投票默认弃权）（股） | 弃权比例 | |
| 中小股东 | 2,219,464 | 703,916 | 31.72% | 1,449,948 | 65.33% | 65,600 | 2.96% |
| 其中：A股股东 | 1,957,916 | 702,716 | 35.89% | 1,189,600 | 60.76% | 65,600 | 3.35% |
| B股股东 | 261,548 | 1,200 | 0.46% | 260,348 | 99.54% | 0 | 0.00% |
本项议案属于特别决议议案，经表决，获得有效表决权股份总数的三分之二以上通过。
2、《关于提名非独立董事候选人的议案》
经累积投票方式表决，王胜洪先生、李海先生、孙龙龙先生、姚正旺先生、袁康先生、王国祥先生当选为第十一届董事会非独立董事，任期三年。
表决结果：
| 姓名 | 获选总票数 | 占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数比例 | A股获选 票数 | 占出席会议A股股东所持有效表决权股份总数比例 | B股获选 票数 | 占出席会议B股股东所持有效表决权股份总数比例 |
| 王胜洪 | 201,980,558 | 99.22% | 201,980,557 | 99.35% | 1 | 0.00% |
| 李海 | 201,345,742 | 98.91% | 201,345,741 | 99.04% | 1 | 0.00% |
| 孙龙龙 | 201,345,742 | 98.91% | 201,345,741 | 99.04% | 1 | 0.00% |
| 姚正旺 | 201,977,058 | 99.22% | 201,977,057 | 99.35% | 1 | 0.00% |
| 袁康 | 201,977,058 | 99.22% | 201,977,057 | 99.35% | 1 | 0.00% |
| 王国祥 | 201,977,058 | 99.22% | 201,977,057 | 99.35% | 1 | 0.00% |
其中，中小股东（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）表决结果：
| 姓名 | 获选总票数 | 占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数比例 | A股获选 票数 | 占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数比例 | B股获选 票数 | 占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数比例 |
| 王胜洪 | 634,825 | 28.60% | 634,824 | 28.60% | 1 | 0.00% |
| 李海 | 9 | 0.00% | 8 | 0.00% | 1 | 0.00% |
| 孙龙龙 | 9 | 0.00% | 8 | 0.00% | 1 | 0.00% |
| 姚正旺 | 631,325 | 28.44% | 631,324 | 28.44% | 1 | 0.00% |
| 袁康 | 631,325 | 28.44% | 631,324 | 28.44% | 1 | 0.00% |
| 王国祥 | 631,325 | 28.44% | 631,324 | 28.44% | 1 | 0.00% |
3、《关于提名独立董事候选人的议案》
经累积投票方式表决，郭秋泉先生、詹奇勇先生、袁庆辉先生当选为第十一届董事会独立董事，任期三年。
表决结果：
| 姓名 | 获选总票数 | 占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数比例 | A股获选 票数 | 占出席会议A股股东所持有效表决权股份总数比例 | B股获选 票数 | 占出席会议B股股东所持有效表决权股份总数比例 |
| 郭秋泉 | 201,977,055 | 99.22% | 201,977,054 | 99.35% | 1 | 0.00% |
| 詹奇勇 | 201,977,055 | 99.22% | 201,977,054 | 99.35% | 1 | 0.00% |
| 袁庆辉 | 201,977,055 | 99.22% | 201,977,054 | 99.35% | 1 | 0.00% |
其中，中小股东（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公
司5%以上股份的股东以外的其他股东）表决结果：
| 姓名 | 获选总票数 | 占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数比例 | A股获选 票数 | 占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数比例 | B股获选 票数 | 占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数比例 |
| 郭秋泉 | 631,322 | 28.44% | 631,321 | 28.44% | 1 | 0.00% |
| 詹奇勇 | 631,322 | 28.44% | 631,321 | 28.44% | 1 | 0.00% |
| 袁庆辉 | 631,322 | 28.44% | 631,321 | 28.44% | 1 | 0.00% |
4、《关于提名非职工代表监事的议案》
经累积投票方式表决，郭勇先生、李年生先生当选为第十届监事会非职工代表监事，任期三年。此前公司工会于2022年11月24日召开的职工大会选举了易文智先生为公司第十届监事会职工代表监事，任期三年。
表决结果：
| 姓名 | 获选总票数 | 占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数比例 | A股获选 票数 | 占出席会议A股股东所持有效表决权股份总数比例 | B股获选 票数 | 占出席会议B股股东所持有效表决权股份总数比例 |
| 郭勇 | 201,977,054 | 99.22% | 201,977,053 | 99.35% | 1 | 0.00% |
| 李年生 | 201,977,054 | 99.22% | 201,977,053 | 99.35% | 1 | 0.00% |
其中，中小股东（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）表决结果：
| 姓名 | 获选总票数 | 占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数比例 | A股获选 票数 | 占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数比例 | B股获选 票数 | 占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数比例 |
| 郭勇 | 631,321 | 28.44% | 631,320 | 28.44% | 1 | 0.00% |
| 李年生 | 631,321 | 28.44% | 631,320 | 28.44% | 1 | 0.00% |
四、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：北京国枫（深圳）律师事务所
2、出席律师：黄亮、何子楹
3、结论性意见：贵公司本次会议的召集、召开程序符合法律、行政法规、规章、规范性文件、《股东大会规则》及《公司章程》的规定，本次会议的召集人和出席会议人员的资格以及本次会议的表决程序和表决结果均合法有效。
五、备查文件
1、经与会董事签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、法律意见书。
深圳中华自行车（集团）股份有限公司
董 事 会2022年11月28日