深圳市怡亚通供应链股份有限公司第七届董事会第五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市怡亚通供应链股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第五次会议通知于2022年11月23日以电子邮件形式发出，会议于2022年11月25日以书面传签的形式召开。公司应参加会议的董事7人，实际参加会议的董事7人。本次会议召开程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。会议就以下事项决议如下：
最终以7票赞成、0票反对、0票弃权通过《关于设立深圳市怡亚通新能源商用车科技有限公司的议案》
因业务发展需要，公司拟与吉泰车辆技术（苏州）有限公司（以下简称“GETEC公司”）共同以现金出资方式出资设立“深圳市怡亚通新能源商用车科技有限公司”（暂定，最终以工商核定名为准），注册资本为人民币20,000万元，公司拟持有其75%的股份，GETEC公司拟持有其25%的股份。
本议案的详细内容，请见公告日在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》或巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于投资设立深圳市怡亚通新能源商用车科技有限公司的公告》。
特此公告。
深圳市怡亚通供应链股份有限公司董事会2022年11月28日