证券代码：002581 证券简称：未名医药 公告编号：2022-098
山东未名生物医药股份有限公司2022年第三次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示
1. 本次股东大会未出现否决议案的情形；
2. 本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开情况
1.会议召开时间：
（1）现场会议召开时间：2022年11月28日下午2:30
（2）网络投票时间：
①通过深圳证券交易所交易系统进行投票的时间：2022年11月28日上午9:15-9:25，9:30-11:30，下午1:00-3:00；
②通过互联网投票系统进行网络投票的时间：2022年11月28日9:15-15:00。
2.现场会议地点：深圳市南山区科技南十二路22号2005会议室
3.会议召开方式：现场投票与网络投票相结合
4.会议召集人：公司董事会
5.会议主持人：董事长岳家霖
6.本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
二、会议出席情况
股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东139人，代表股份215,983,797股，占上市公司
总股份的32.7379％。其中：通过现场投票的股东9人，代表股份95,639,414股，占上市公司总股份的14.4966％。
通过网络投票的股东130人，代表股份120,344,383股，占上市公司总股份的18.2413％。中小股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的中小股东137人，代表股份109,171,319股，占上市公司总股份的16.5477％。
其中：通过现场投票的中小股东9人，代表股份95,639,414股，占上市公司总股份的14.4966％。
通过网络投票的中小股东128人，代表股份13,531,905股，占上市公司总股份的2.0511％。
公司部分董事、监事、高管及董事会秘书出席了会议，见证律师列席会议。
三、提案审议和表决情况
议案1.00《关于拟变更会计师事务所的议案》
总表决情况：
同意213,718,797股，占出席会议所有股东所持股份的98.9513％；反对2,262,900股，占出席会议所有股东所持股份的1.0477％；弃权2,100股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0010％。
中小股东总表决情况：
同意106,906,319股，占出席会议的中小股东所持股份的97.9253％；反对2,262,900股，占出席会议的中小股东所持股份的2.0728％；弃权2,100股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0019％。
该议案获得通过。
议案2.00《关于董事、监事及高级管理人员薪酬方案的议案》
总表决情况：
同意209,873,872股，占出席会议所有股东所持股份的97.1711％；反对3,055,231股，占出席会议所有股东所持股份的1.4146％；弃权3,054,694股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的1.4143％。
中小股东总表决情况：
同意103,061,394股，占出席会议的中小股东所持股份的94.4034％；反对3,055,231股，占出席会议的中小股东所持股份的2.7986％；弃权3,054,694股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的2.7981％。
该议案获得通过。
议案3.00《关于将剩余超募资金永久补充流动资金的议案》
总表决情况：
同意210,644,103股，占出席会议所有股东所持股份的97.5277％；反对2,284,000股，占出席会议所有股东所持股份的1.0575％；弃权3,055,694股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的1.4148％。
中小股东总表决情况：
同意103,831,625股，占出席会议的中小股东所持股份的95.1089％；反对2,284,000股，占出席会议的中小股东所持股份的2.0921％；弃权3,055,694股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的2.7990％。
该议案获得通过。
议案4.00《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
总表决情况：
同意209,229,812股，占出席会议所有股东所持股份的96.8729％；反对3,699,291股，占出席会议所有股东所持股份的1.7128％；弃权3,054,694股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的1.4143％。
中小股东总表决情况：
同意102,417,334股，占出席会议的中小股东所持股份的93.8134％；反对3,699,291股，占出席会议的中小股东所持股份的3.3885％；弃权3,054,694股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的2.7981％。
本议案为特别决议事项，经出席股东大会股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。
该议案获得通过。
议案5.00《关于修订<董事会议事规则>的议案》
总表决情况：
同意209,229,812股，占出席会议所有股东所持股份的96.8729％；反对3,699,291股，占出席会议所有股东所持股份的1.7128％；弃权3,054,694股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的1.4143％。
中小股东总表决情况：
同意102,417,334股，占出席会议的中小股东所持股份的93.8134％；反对3,699,291股，占出席会议的中小股东所持股份的3.3885％；弃权3,054,694股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的2.7981％。
本议案为特别决议事项，经出席股东大会股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。
该议案获得通过。
议案6.00《关于修订<监事会议事规则>的议案》
总表决情况：
同意209,228,812股，占出席会议所有股东所持股份的96.8725％；反对3,700,291股，占出席会议所有股东所持股份的1.7132％；弃权3,054,694股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的1.4143％。
中小股东总表决情况：
同意102,416,334股，占出席会议的中小股东所持股份的93.8125％；反对3,700,291股，占出席会议的中小股东所持股份的3.3894％；弃权3,054,694股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的2.7981％。
本议案为特别决议事项，经出席股东大会股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。
该议案获得通过。
议案7.00《关于修订<独立董事工作细则>的议案》
总表决情况：
同意209,737,143股，占出席会议所有股东所持股份的97.1078％；反对3,164,660股，占出席会议所有股东所持股份的1.4652％；弃权3,081,994股（其中，因未投票默认弃权40,000股），占出席会议所有股东所持股份的
1.4270％。
中小股东总表决情况：
同意102,924,665股，占出席会议的中小股东所持股份的94.2781％；反对3,164,660股，占出席会议的中小股东所持股份的2.8988％；弃权3,081,994股（其中，因未投票默认弃权40,000股），占出席会议的中小股东所持股份的
2.8231％。
该议案获得通过。
四、律师出具的法律意见
1．律师事务所名称：广东盛唐律师事务所
2．律师姓名：胡宗亥、洪艺琛
3．结论性意见：本所律师认为，未名医药本次股东大会的召集和召开程序、出席人员和召集人的资格、表决程序等事宜均符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》、《股东大会议事规则》的规定，表决结果以及会议所形成的决议合法有效。
五、备查文件
1．山东未名生物医药股份有限公司2022年第三次临时股东大会决议；
2．广东盛唐律师事务所关于山东未名生物医药股份有限公司2022年第三次临时股东大会的法律意见书。
山东未名生物医药股份有限公司董事会
2022年11月28日