中信国安信息产业股份有限公司2022年第二次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
? 特别提示:
1、本次股东大会未出现否决提案的情形。
2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
1.召开时间:
现场会议召开时间为:2022年11月28日14:30网络投票时间为:2022年11月28日其中,通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为:2022年11月28日9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为:2022年11月28日9:15 至15:00 期间的任意时间。
2.召开地点:国安大厦三层会议室(北京市朝阳区关东店北街1号)
3.召开方式:现场投票与网络投票相结合
4.召集人:本公司董事会
5.主持人:夏桂兰董事长
6.会议的召开符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律、法规和规范性文件的规定。
7.股东出席的总体情况:通过现场和网络投票的股东43人,代表股份1,444,517,545股,占上市公司总股份的36.8516%。其中:通过现场投票的股东1人,代表股份1,428,488,345股,占上市公司总股份的36.4426%。通过网络投票的股东42人,代表股份16,029,200股,占上市公司总股份的0.4089%。
8.公司部分董事、监事及公司聘请的北京嘉润律师事务所律师出席了本次股东大会,公司高级管理人员列席了本次股东大会。
二、提案审议表决情况
(一)提案的表决方式:采用现场表决与网络投票表决相结合的方式
(二)提案的审议表决情况
大会以现场表决结合网络投票的方式审议了如下提案,全部提案审议通过:
1.总体表决情况:
议案 序号 | 提案名称 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) | ||
1.00 | 关于增补第七届董事会非独立董事的议案 | 1,443,743,445 | 99.9464 | 563,100 | 0.0390 | 211,000 | 0.0146 |
2.持有公司5%(含5%)以下股份的股东表决情况:
议案 序号 | 提案名称 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) | ||
1.00 | 关于增补第七届董事会非独立董事的议案 | 15,255,100 | 95.1707 | 563,100 | 3.5130 | 211,000 | 1.3163 |
3.关于议案表决的有关情况说明:
无
三、律师出具的法律意见
1.律师事务所名称:北京嘉润律师事务所
2.律师姓名:韩巍、王伟
3.结论性意见:公司本次股东大会的召集、召开程序符合《中华人民共和国证券法》、《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规和《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》等规范性文件及《公司章程》的规定;出席本次股东大会人员的资格、本次股东大会的召集人资格合法有效;本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。
四、备查文件
1.经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的2022年第二次临时股东大会决议;
2.关于2022年第二次临时股东大会的法律意见书。
特此公告。
中信国安信息产业股份有限公司董事会
二〇二二年十一月二十九日